Noticias sobre

Blanqueo capitales

19 de mayo de 2026

Cinco años persiguiendo una imputación para desactivar uno de los resortes electorales del PSOE

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Fernando Varela

3 de mayo de 2026

La trama que blanqueaba con empresas de VTC para un narco logró contratos públicos millonarios

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Ignacio Carrascón

2 de marzo de 2026

Víctor Méndez: "España incauta droga pero no persigue el dinero del narco. Así no se consigue nada"

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Ignacio Carrascón

4 de febrero de 2026

Francisco de Borbón queda en libertad provisional con una fianza de 50.000 euros

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28 de enero de 2026

Capítulo 5. Chao, Carmelo

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OCCRP / La No Ficción

Capítulo 4. Carmelo, Carmelo

OCCRP / La No Ficción
Capítulo 3. Ahí estás, Carmelo

OCCRP / La No Ficción
Capítulo 2. Carmelo, dónde estás que no te veo

OCCRP / La No Ficción

1 de diciembre de 2025

Los socios políticos de Erdoğan conviven con grupos de extrema derecha y estructuras mafiosas

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Yann Pouzols (Mediapart)

20 de noviembre de 2025

Libertad provisional para el presidente de la Diputación de Almería por el 'caso mascarillas'

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4 de noviembre de 2025

El excomisario europeo de Justicia Didier Reynders, acusado de blanqueo de dinero

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17 de julio de 2025

El hijo de un ejecutivo ruso, imputado en un caso de blanqueo de capitales en España

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Antonio Baquero (OCCRP)

21 de abril de 2025

Insolvente en Dinamarca, blanqueador en la Costa del Sol: un socio de los Ángeles del Infierno oculta cinco millones en inmuebles

TV2 / Begoña P. Ramírez
Insolvente en Dinamarca, blanqueador en la Costa del Sol: un socio de los Ángeles del Infierno oculta cinco millones en inmuebles

TV2 / Begoña P. Ramírez

18 de abril de 2025

Cartas filtradas del regulador financiero suizo destapan el descontrol antiblanqueo del banco Reyl Intesa Sanpaolo

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OCCRP / Le Monde / Paper Trail Media / IrpiMedia

19 de marzo de 2025

La red israelí de ciberfraude creó 61 empresas pantalla que operaron sin trabas con cuentas de BBVA, Santander y Sabadell

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Begoña P. Ramírez

5 de marzo de 2025

Mauro Jordán: “El control antiblanqueo funciona con los ricos y las empresas, pero no en las ciberestafas”

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Laura Mannering (OCCRP) / Begoña P. Ramírez