x

Nos gustaría enviarte notificaciones de las últimas noticias y novedades

PERMITIR
NO, GRACIAS
X

Accede a todos los contenidos de infoLibre durante 15 días por 1. | El periodismo tiene un valor

infolibre Periodismo libre e independiente

¿Quiénes somos? Sociedad de Amigos
Buscador de la Hemeroteca

Hazte socio
Iniciar sesión Regístrate
INICIAR SESIÓN
¿Has olvidado
tu contraseña?
Secciones

Regístrate en infoLibre Comenta las noticias y recibe las últimas novedades sobre nosotros.

Gracias por registrarte en infoLibre Si además de comentar noticias quieres hacerte socio, sigue este enlace: Hazte socio
Formulario de Registro
¿Qué es Nombre público?

Es el nombre que se mostrará cuando hagas un comentario en infoLibre.es




Blanqueo de capitales

La hija de Mario Conde saldrá del arresto domiciliario si se pagan 200.000 euros de fianza

  • Alejandra Conde participó presuntamente en la trama destinada a blanquear 13 millones de euros procedentes del 'caso Banesto'
  • El juez Pedraz considera que su libertad no entorpecerá la investigación

infoLibre
Publicada el 21/06/2016 a las 12:08 Actualizada el 21/06/2016 a las 12:34
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Mas Redes

Envíalo a un amigo Imprimir Comentarios

El expresidente de Banesto Mario Conde.

El expresidente de Banesto Mario Conde.

Europa Press
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha revocado la situación de arresto domiciliario en la que se encontraba desde el pasado abril Alejandra Conde, hija del exbanquero Mario Conde, para decretar su libertad provisional previo pago de una fianza de 200.000 euros.

El magistrado ha dictado un auto en el que argumenta que no existe riesgo de fuga ni un perjuicio a la investigación en caso de que Alejandra Conde quede en libertad, en el marco de la causa en la que se le investiga por participar presuntamente en una trama de sociedades diseñada por el expresidente de Banesto para blanquear 13 millones de euros procedentes de la entidad.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 le ha impuesto como medidas cautelares comparecencias todos los lunes en su juzgado o en la sede judicial más próxima a su domicilio, prohibición de salir de España, retirada del pasaporte, así como facilitar un teléfono móvil donde se le pueda localizar.

El instructor explica en su auto que en este momento de la investigación se han practicado las diligencias "urgentes" para asegurar el curso de la instrucción y que es el momento de modificar la situación personal de la investigada porque ello no perjudicará la investigación que se está llevando a cabo.

Pedraz investiga a Alejandra Conde por codirigir junto a su padre una trama dedicada a repatriar el dinero procedente del saqueo de la entidad extinta, en la que participó también Mario Conde hijo. El magistrado decretó el arresto domiciliario de la investigada el pasado 13 de abril debido a la "situación familiar" en la que se encuentra su hijo, desoyendo así la petición de la Fiscalía Anticorrupción de acordar su ingreso en prisión provisional.

"Con estas maniobras, que Mario Conde seguiría realizando en la actualidad, habría ocultado a la autoridad judicial su real fortuna, haciendo inviable la plena ejecución de las responsabilidades pecuniarias a las que fue condenado y, además, dado que tiene pendiente una deuda de 10 millones con la Agencia Tributaria, resulta obvio que estaría eludiendo el pago de antiguas responsabilidades fiscales", considera el juez.

Según explica el magistrado, la trama estaba constituida por ocho sociedades radicadas en Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo, Italia y Emiratos Árabes, que emitían los fondos. 

El entramado contaba también con ramificaciones en las Islas Vírgenes y Curaçao. El dinero se recibía en tres empresas nacionales tras las que se encontraba el propio Conde: Barnacla SL, Black Royal Oak y Oleificio Español que, a su vez, estaban participadas por otras compañías de ramos tan dispares como la cosmética o la agricultura.

Pedraz, que dejó el pasado viernes en libertad a Mario Conde tras pagar en metálico una fianza de 300.000 euros, investiga en esta causa a su hijo Mario Conde, su abogado Francisco Javier de la Vega y los presuntos testaferros Francisco de Asís Cuesta, María Cristina Álvarez Fernández y Roland Stanek.

Imputa a todos ellos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución –de sentencias dictadas contra Conde como la del caso Banesto y otras– y ocho delitos contra la Hacienda Pública.
Más contenidos sobre este tema




Hazte socio de infolibre

2 Comentarios
  • Luisorro71 Luisorro71 22/06/16 01:25

    Cuando se roba mucho, con un poco de lo robado, todo arreglado.

    Responder

    Denunciar comentario

    Ocultar 1 Respuestas

    0

    0

    • Aserejé Aserejé 22/06/16 17:11

      Muy bueno¡¡

      Responder

      Denunciar comentario

      0

      0

Lo más...
 
Opinión
Oferta anticrisis
 
Sociedad de amigos

Ya puedes ser accionista de infoLibre

Cargando...
Cualquier ciudadana o ciudadano interesado en sostener un periodismo independiente como garantía democrática puede participar en la propiedad de infoLibre a través de la Sociedad de Amigos de infoLibre.