Agentes de la Guardia Civil se personaron este martes en la sede del banco BNP en Madrid para pedir información en el marco de la causa abierta por la lista Falciani y el banco suizo HSBC, confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación.
El pasado viernes, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado se presentaron también en la sede del Santander en Boadilla del Monte (Madrid), en una causa que instruye el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional.
El Supremo valida la 'lista Falciani' como prueba para condenar por delito fiscal
Su titular, José de la Mata, ha incoado 40 diligencias previas en relación con otras tantas personas o grupos familiares cuyo denominador común es que figuraban en la llamada lista Falciani y se ha inhibido a los juzgados correspondientes, que investigarán a estas personas por delito contra la Hacienda Pública.
Agentes de la Guardia Civil se personaron este martes en la sede del banco BNP en Madrid para pedir información en el marco de la causa abierta por la lista Falciani y el banco suizo HSBC, confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación.