Panama

La investigación se centra en una supuesta red de sobornos para adjudicar las obras de construcción de las líneas 1 y 2 del Metro y de la Ciudad de la Salud de Panamá. 

 

 

Comisiones rogatorias internacionales cursadas a organismos equivocados o que tardaron en traducirse o en las que faltaban datos clave, una que se "extravió" camino de Panamá y una petición de ayuda judicial que la Guardia Civil tuvo dos años y medio en el cajón. Todo eso ocurrió en los siete años de instrucción sobre la oscura compra de un piso de lujo en la playa por el expresidente de Madrid. 

García Castellón pide por cauces extraoficiales a la Fiscalía de Ginebra que envíe ya a España el resultado de sus investigaciones, esencial para dirimir el futuro procesal del rey emérito.

La antigua amiga íntima de Juan Carlos I figura desde el 31 de enero de 2020 en el cuadro directivo de Solare Investors Corporation, con cuyos fondos adquirió una mansión en Londres.

Al menos desde marzo de 2019, Felipe VI sabe que tras la muerte de su padre sería el beneficiario de un fondo opaco panameño. La Fiscalía ya investigaba entonces el supuesto pago de comisiones por el AVE a la Meca que involucraba al rey emérito. Pero en ningún momento fue alertada sobre ese fondo.

También entran en la lista negra otros tres países: Islas Caimán, Palaos y Seychelles.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exige a Estados Unidos medidas "económicas y de satisfacción" para víctimas de su invasión a Panamá en 1989.

El hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol llegó a ingresar en una cuenta en Andorra casi dos millones y medio de euros.

El ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, anunciará este lunes un paquete de medidas punitivas contra Irán, tanto diplomáticas como económicas.

Los barcos afectados son el 'Front Altair', con bandera de las Islas Marshall y operado por la naviera noruega Frontline para la petrolera taiwanesa CPC, y el 'Kokuka Courageous', de Panamá y propiedad de una empresa japonesa.

La Guardia Nacional Bolivariana ha cargado con gases lacrimógenos y pelotas de goma contra los manifestantes, dejando al menos 40 personas heridas y 11 detenidas en el marco de la llamada 'Operación Libertad'.

En los países de la región la interrupción voluntaria del embarazo está penada por ley y, aunque se protegen algunos supuestos, el aborto legal es en la práctica imposible.

El país centroamericano afirma que el barco rehusó devolver a los migrantes a su lugar de origen.

Diego García, exgerente de Inassa, confirma las mordidas y que el clan evitó la demanda del grupo excluido de la compra de Emissao con una adjudicación del Canal de Isabel II.

La compañía minera canadiense Edgewater realizó esta acusación en una demanda de arbitraje internacional presentada contra España en 2016. La Xunta pidió que se procediese contra directivos de Edgewater por calumnias e injurias, pero la Audiencia Provincial de A Coruña lo rechazó.

El bufete saltó a la fama tras la filtración de 11,5 millones de documentos millones de documentos de operaciones de sus clientes para crear compañías en paraísos fiscales.

Los Veintiocho han acordado sacar a ocho estados de la lista de paraísos fiscales porque han firmado a "alto nivel político" su voluntad de resolver los problemas por los que fueron incluidos.

Desde su oficina de la Corte Penal Internacional, el fiscal Luis Moreno Ocampo dirigía varias sociedades radicadas en los peores paraísos fiscales del mundo. El antiguo magistrado estrella argumenta que se trata de “asuntos privados”.

Se trata de la mayor fuga de datos de la Justicia internacional: más de 40.000 documentos confidenciales, cables diplomáticos, datos bancarios, correspondencia diversa... Obtenidos por Mediapart –socio editorial de infoLibre– y analizados por el consorcio EIC, arrojan una luz descarnada sobre las prácticas de la Corte Penal Internacional.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo pide a la Fiscalía que se pronuncie "sobre la competencia y contenido de la querella formulada" contra Manuel Moix, que es fiscal de Sala del propio Supremo tras verse forzado a dimitir en Anticorrupción por su empresa en Panamá.

Acusador público en procesos de máxima relevancia como el ya lejano caso Roldán o el de Bankia, parte con el apoyo en bloque de la mayoría conservadora en el Consejo Fiscal pero también con el respeto del sector progresista. Las decisiones tomadas por quien Maza había elegido para el cargo en febrero, Manuel Moix, y su posterior dimisión tras destapar infoLibre que es copropietario de una sociedad panameña sumieron a la fiscalía más compleja en una crisis sin precedentes.

La compra se realizó en febrero de 1988 pero no se inscribió en el Registro de la Propiedad hasta septiembre de 1997. Los Moix dejaron así de pagar a Hacienda el 6% del precio de compraventa. El fiscal no responde a las preguntas de infoLibre sobre esta operación. Moix es fiscal desde 1986, dos años antes de que su familia montase la empresa panameña, pero la semana pasada sostuvo que no conoció su existencia hasta 2008.

Breve paseo literario por la historia de Panamá, un país que es más que una república.

El portavoz ha señalado que el fiscal general del Estado no tenía que "minimizar todo lo que había ocurrido".

"Respondo a los medios que me piden las cosas con educación", afirmó Manuel Moix el martes en la Cadena Ser para explicar por qué no había constestado a las preguntas de infoLibre sobre su empresa panameña. Este periódico reproduce, de forma íntegra, las seis comunicaciones que se han producido entre infoLibre y Moix desde el 16 al 29 de mayo, para que los lectores puedan juzgar por sí mismos.