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Economía

La Unión Europea sacará a Panamá, Corea del Sur y otros seis países de su lista "negra" de paraísos fiscales

16/01/2018 - 12:24 infoLibre
Los Veintiocho han acordado sacar a ocho estados de la lista de paraísos fiscales porque han firmado a "alto nivel político" su voluntad de resolver los problemas por los que fueron incluidos.
Lo mejor de Mediapart

 El fiscal de la Corte Penal Internacional tenía sociedades en paraísos fiscales

30/09/2017 - 06:00 Fabrice Arfi (Mediapart) | Sven Becker (Der Spiegel)
Desde su oficina de la Corte Penal Internacional, el fiscal Luis Moreno Ocampo dirigía varias sociedades radicadas en los peores paraísos fiscales del mundo. El antiguo magistrado estrella argumenta que se trata de “asuntos privados”.
Lo mejor de Mediapart

 Los secretos de la Corte Penal Internacional

30/09/2017 - 06:00 Fabrice Arfi | Stéphanie Maupas (Mediapart)
Se trata de la mayor fuga de datos de la Justicia internacional: más de 40.000 documentos confidenciales, cables diplomáticos, datos bancarios, correspondencia diversa... Obtenidos por Mediapart –socio editorial de infoLibre– y analizados por el consorcio EIC, arrojan una luz descarnada sobre las prácticas de la Corte Penal Internacional.
Política

 El Supremo pide a la Fiscalía que informe sobre la querella contra Moix por no investigar el 'caso González'

25/07/2017 - 06:00 Manuel Rico
La Sala Segunda del Tribunal Supremo pide a la Fiscalía que se pronuncie "sobre la competencia y contenido de la querella formulada" contra Manuel Moix, que es fiscal de Sala del propio Supremo tras verse forzado a dimitir en Anticorrupción por su empresa en Panamá.
Política

 El nombramiento de Luzón como jefe de Anticorrupción presagia una vuelta a la calma tras el fiasco de Moix

06/07/2017 - 06:00 Alicia Gutiérrez
Acusador público en procesos de máxima relevancia como el ya lejano caso Roldán o el de Bankia, parte con el apoyo en bloque de la mayoría conservadora en el Consejo Fiscal pero también con el respeto del sector progresista. Las decisiones tomadas por quien Maza había elegido para el cargo en febrero, Manuel Moix, y su posterior dimisión tras destapar infoLibre que es copropietario de una sociedad panameña sumieron a la fiscalía más compleja en una crisis sin precedentes.
Política

 La empresa panameña de los Moix ocultó a Hacienda la compra del chalé durante nueve años para que prescribiera el pago de impuestos

05/06/2017 - 06:00 Manuel Rico
La compra se realizó en febrero de 1988 pero no se inscribió en el Registro de la Propiedad hasta septiembre de 1997. Los Moix dejaron así de pagar a Hacienda el 6% del precio de compraventa. El fiscal no responde a las preguntas de infoLibre sobre esta operación. Moix es fiscal desde 1986, dos años antes de que su familia montase la empresa panameña, pero la semana pasada sostuvo que no conoció su existencia hasta 2008.
Cultura

 Un paraíso abierto en canal

04/06/2017 - 06:00 Eva Orúe
Breve paseo literario por la historia de Panamá, un país que es más que una república.
Política

La UPF afea a Maza su "defensa cerrada" de Moix y pide a alguien "de consenso" al frente de Anticorrupción

02/06/2017 - 11:13 infoLibre
El portavoz ha señalado que el fiscal general del Estado no tenía que "minimizar todo lo que había ocurrido".
Política

"Está remitiendo sus correos a una dirección que 'automática' borra cualquier información"

02/06/2017 - 06:00 Manuel Rico
"Respondo a los medios que me piden las cosas con educación", afirmó Manuel Moix el martes en la Cadena Ser para explicar por qué no había constestado a las preguntas de infoLibre sobre su empresa panameña. Este periódico reproduce, de forma íntegra, las seis comunicaciones que se han producido entre infoLibre y Moix desde el 16 al 29 de mayo, para que los lectores puedan juzgar por sí mismos.
Tuitómetro

"Los intereses de Moix en Panamá son la gota que colma el vaso, pero... tengo más vasos"

01/06/2017 - 20:24 Mariola Moreno
Tras una sarta de falsedades y excusas, el fiscal jefe Anticorrupción ha dimitido después de que este diario desvelase que posee el 25% de una sociedad en Panamá.  A Manuel Moix habrá que agradecerle...
Política

 Moix: tres meses en el cargo y cuatro graves escándalos

01/06/2017 - 06:00 Álvaro Sánchez Castrillo
Manuel Moix, que aparece en una conversación grabada a Ignacio González como su opción favorita para dirigir Anticorrupción, trató de frenar parte de la Operación Lezo. Pero también impidió hasta en tres ocasiones, cuando era fiscal superior de Madrid, que se investigase el 'caso González'.
Política

 Moix podría haber regularizado su sociedad en España por 1.600 euros

01/06/2017 - 06:00 Daniel Ríos
El fiscal jefe de Anticorrupción afirmó que no ha disuelto su empresa en Panamá porque le hubiera costado en torno a "90.000 euros". En realidad, le bastaba con cambiarla de domicilio y poner su nueva sede en España, algo que cuesta unos 1.600 euros.
Tuitómetro

"El fiscal Moix recibió su participación en una sociedad panameña sin mirar porque estaba muy enamorado de Urdangarín"

30/05/2017 - 21:41 Mariola Moreno
España, ese país en el que el fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, es dueño de una empresa panameña, cuya testaferro de 93 años -para más inri- aparece en más de 17.000 sociedades. K un fiscal...
Política

Rivera exige la destitución del fiscal: "Es la gota que colma el vaso"

30/05/2017 - 12:48 infoLibre
Ciudadanos solicita la comparecencia urgente del jefe de Anticorrupción en la Comisión de Justicia del Congreso.
Política

La Fiscalía General del Estado dice que la sociedad en Panamá de Moix es un "asunto personal"

30/05/2017 - 11:47 infoLibre
La Fiscalía General añade que desconoce si Moix realizará algún pronunciamiento al respecto en las próximas horas.
Política

Rufián considera "una canallada" los intereses de Moix en Panamá

30/05/2017 - 10:26 infoLibre
"Suele ser gente que va con la pulserita de España y nos dice a nosotros antisistema y antipatriotas cuando son ellos los que no colaboran con la patria".
Mundo

Muere el exdictador Manuel Noriega a los 83 años

30/05/2017 - 09:12 infoLibre
El exdictador murió tras la segunda operación de cirugía cerebral desde marzo que le provocó una hemorragia y su consecuente estado de sedación. Volvió a Panamá en 2011 y en enero continuó en arresto domiciliario su condena de más de 10.000 días por los crímenes de la dictadura.
Política

 Justicia se confunde en la comisión rogatoria a Panamá que busca confirmar la vinculación del ático con 'Gürtel'

24/05/2017 - 06:00 Tono Calleja
Un nuevo error en la comisión rogatoria reclamada por la jueza Isabel Conejo a Panamá provoca un retraso de más de un año.
Política

OHL admite que realizó transferencias a cuentas en Suiza y Panamá, pero "sin indicio de irregularidad"

05/05/2017 - 10:12 infoLibre
La investigación interna no ha identificado ninguna transferencia ordenada por Javier López Madrid, sin responsabilidad ejecutiva en OHL.
Economía

 El Santander es dueño de 216 de las 311 sociedades que los bancos del ÍBEX poseen en paraísos fiscales

20/04/2017 - 22:17 Begoña P. Ramírez
La constructora de Florentino Pérez, ACS, es la empresa no financiera del selectivo con más filiales offshore: suma 152.
Economía

El Sabadell prestó 201 millones a una sociedad panameña de quien se convirtió en su principal accionista

23/03/2017 - 06:00 Begoña P. Ramírez
Banco Sabadell concedió en agosto de 2013 un préstamo a Southstone Investments, una sociedad panameña propiedad de Jaime Gilinski, quien hasta el pasado mes de noviembre fue el mayor accionista de la entidad presidida por Josep Oliu, según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre.
Economía

 Acciona mantiene en Panamá una sociedad creada por los hermanos Entrecanales en 1984

21/03/2017 - 06:00 Begoña P. Ramírez
Los fundadores de la multinacional, José María y Juan Entrecanales de Azcárate, aportaron 20 millones de dólares para fundar Esfinco Incorporated junto con el vicepresidente de la firma textil Gastón y Daniela. 
Política

 La policía encuentra en casa del denunciante del ‘caso Arístegui’ una carta dirigida al jefe de gabinete de Rajoy

26/07/2016 - 06:00 Alicia Gutiérrez / Tono Calleja
Jorge Moragas rehúsa pronunciarse, a preguntas de infoLibre, sobre la misiva encontrada por la policía en la que José Faya le informaba de los negocios presuntamente ilegales del diplomático y del entonces diputado del PP Pedro Gómez de la Serna.
Política

 Las comisiones rogatorias a Reino Unido y EEUU del ‘caso del ático’ siguen sin llegar y acumulan hasta siete meses de retraso

13/06/2016 - 06:00 Tono Calleja
La jueza Isabel Conejo, la titular del Juzgado número 5 de Estepona que investiga la compra del ático de lujo que desde diciembre de 2012 es propiedad del expresidente madrileño Ignacio González, sigue sin obtener la principal información que ha reclamado de Panamá, Estados Unidos y el Reino Unido.
Mundo

El Gobierno de Venezuela se reúne en República Dominicana con Zapatero y Torrijos

06/06/2016 - 09:08 infoLibre
La ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, sostiene que la delegación venezolana está cumpliendo "el compromiso asumido de continuar los diálogos con la oposición por la paz".
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