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Economía

 El Parlamento Europeo aprueba proteger a los denunciantes de corrupción

16/04/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
La directiva para proteger a los denunciantes de corrupción ha quedado aprobada en el Parlamento Europeo y ahora deberá trasladarse a las leyes de los Estados miembros. Se garantiza su anonimato e inmunidad.
Economía

 Los gigantes del capitalismo mundial: compañías tecnológicas y con pasaporte de EEUU

06/01/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
Ocho de las 10 mayores compañías del mundo por capitalización son estadounidenses. Las otras dos son las chinas Alibaba y Tencent. Además, casi todas son empresas tecnológicas. Sólo permanecen tres de la economía tradicional: una farmacéutica, un ‘holding’ inversor y un banco.
Política

Falciani destaca que "gracias" a la Audiencia Nacional 28 países pudieron investigar los datos bancarios que filtró

11/09/2018 - 11:57 infoLibre
Según ha detallado, extraer datos de potenciales delincuentes económicos y ponerlos a disposición de las autoridades judiciales y administrativas no es constitutivo de delito alguno" en España.
Política

 Los colectivos de lucha contra la corrupción alertan de que el arresto de Falciani puede disuadir a futuros alertadores

07/04/2018 - 06:00 Álvaro Sánchez Castrillo
La Plataforma X la Honestidad y Xnet se muestran "estupefactos" por la detención del informático, un hecho que califican de "bochornoso" y "gravísimo", y que muestra "la falta de seriedad del Gobierno en la protección de los alertadores".
Política

La defensa de Falciani presenta un 'habeas corpus' porque "nadie puede ser juzgado por el mismo delito dos veces"

05/04/2018 - 11:13 infoLibre
Los motivos por los que se arrestó al exinformático bancario ayer en Madrid son los mismos por los que ya fue juzgado y puesto en libertad en 2013. 
Mundo

El Frente Nacional y Le Pen denunciarán "por discriminación" a dos bancos por el cierre de sus cuentas

22/11/2017 - 17:08 infoLibre
"Vamos a presentar una queja en nombre del Frente Nacional contra Société Général y su filial, y a título personal, contra HSBC", ha anunciado la dirigente.
Mundo

 El 98% de los asesores externos del BCE representan al sector financiero privado

23/10/2017 - 06:00 Álvaro Sánchez Castrillo
De los 517 miembros que asesoran al Banco Central Europeo en más de una veintena de grupos de trabajo, al menos 508 trabajan para el sector financiero privado. Y sólo dos representan a los consumidores europeos.
Economía

 La evasión fiscal de los más ricos multiplica por 10 la del resto de los contribuyentes

01/06/2017 - 06:00 Begoña P. Ramírez
Un estudio sobre el fraude en Escandinavia concluye que la evasión fiscal aumenta la desigualdad al concentrar aún más la riqueza en los ultrarricos.
Economía

De la Mata imputa a siete directivos de HSBC por blanqueo y organización criminal

04/05/2017 - 12:46 infoLibre
El juez considera que HSBC, junto con el Banco Santander y BNP Paribas habrían colaborado en la salida de fondos de clientes desde Suiza a España entre 2005 y 2008.
Medios

 El principal accionista de Prisa votó en contra de las retribuciones del consejo

01/03/2017 - 06:00 Jaime Soteras
John Oughourlian es el dueño de Amber Capital, un fondo activista que posee el 19,29% del grupo editor de El País. Otros cuatro consejeros se abstuvieron porque carecían de información “suficiente para posicionarse”.
Economía

La Comisión Europea multa con 485 millones a Crédit Agricole, HSBC y JPMorgan por manipular el Euríbor

07/12/2016 - 12:39 infoLibre
Participaron en un acuerdo para influir en los precios de productos financieros.
Política

La Guardia Civil se persona en la sede del banco BNP para pedir datos relacionados con la ‘lista Falciani’

07/06/2016 - 11:42 infoLibre
La causa investiga un posible delito contra la Hacienda pública de personas que aparecían en el documento filtrado del HSBC.
Política

 El juez pide al Santander todas las transacciones con el HSBC de Suiza en la última década

04/06/2016 - 06:00 Tono Calleja / Alicia Gutiérrez
Así lo confirman a infoLibre fuentes del caso, en el que se investigan delitos de blanqueo. Además del requerimiento al Santander para que aportase los datos de las transacciones, el magistrado José de la Mata desgajó este viernes de la investigación principal los presuntos delitos fiscales cometidos por 40 personas o familias incluidas en las lista Falciani.
Economía

El registro del Santander pone el foco de la investigación en 40 personas o familias españolas de la ‘lista Falciani’

03/06/2016 - 10:08 Tono Calleja / Alicia Gutiérrez
Se trata de cuarenta personas o grupos familiares que supuestamente blanquearon capitales en el banco HSBC y cuyos datos aparecen en la lista entregada a la justicia por Hervé Falciani, antiguo empleado de la entidad.
Medios

 Así se reparte ahora el capital de Prisa

01/03/2016 - 06:00 Jaime Soteras
La familia Polanco y el mexicano Alcantara, que tienen un pacto de sindicación de acciones, suman el 17,7%; de ellas, algo más del 10% son de los fundadores. El fondo Amber Capital acumula el 16,4% del capital, mientras que Telefónica alcanza ya el 13,1%. Los bancos controlan el 15,4% y el jeque catarí Jalid Tani Abdulá Al Tani un 8,2%.
Mundo

Oxfam denuncia “la falta de compromiso político” en España para terminar con los paraísos fiscales

05/02/2016 - 18:16 infoLibre
La ONG reprocha en el aniversario del escándalo 'Swissleaks' la "escasa respuesta" al uso de paraísos fiscales para evadir capitales.
Economía

Falciani anuncia a cinco kilómetros de Suiza que no se presentará al juicio abierto en ese país por espionaje

28/10/2015 - 13:18 infoLibre
El exempleado de HSBC no ve que se cumplan en el país helvético unos mínimos de garantías procesales. 
Economía

HSBC, el banco de la ‘lista Falciani’, suprimirá hasta 25.000 empleos en todo el mundo

09/06/2015 - 10:15 infolibre
La entidad bancaria, que saltó a la palestra por dar cobijo a defraudadores fiscales, planea reducir un 10% su plantilla global.
Lo mejor de Mediapart

 ‘Caso HSBC’, lo que Falciani no había contado nunca

16/04/2015 - 06:00 Fabrice Arfi (Mediapart)
El informático que denunció el 'modus operandi' del banco HSBC publica este jueves 16 de abril en Francia su autobiografía. Asegura que no actuó solo a la hora de hacerse con los datos del banco, cuya filtración ha permitido la apertura de numerosas investigaciones judiciales en todo el mundo.
Política

HSBC, el banco de la ‘lista Falciani’, define a Podemos como partido “radical de izquierda”

29/03/2015 - 13:41 infolibre
La entidad financiera, que detecta riesgos por una posible fragmentación parlamentaria en España tras las próximas generales, cree que Ciudadanos es "reformista".

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