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Fiscalia Anticorrupcion

Política

 La confesión de Zarzuela abre la puerta a imputar delito fiscal a Juan Carlos I por su fondo opaco en Panamá

18/03/2020 - 06:00 Alicia Gutiérrez

El rey emérito, en el disparadero por la ley que preceptúa que las ganancias patrimoniales no justificadas son imprescriptibles y obliga a los contribuyentes a informar de las cuentas en el extranjero de las que sea "titular o beneficiario".

Política

Anticorrupción espera a que Suiza le informe para valorar si pone la investigación del AVE a la Meca en manos del juez

17/03/2020 - 13:42 infoLibre

El rey emérito no tendría por qué personarse en esta causa, ya que la Fiscalía no dirige sus pesquisas contra él por su inviolabilidad.

Política

 Zarzuela no comunicó a Anticorrupción la existencia de fondos ocultos del rey emérito en un paraíso fiscal

17/03/2020 - 06:00 Alicia Gutiérrez

Al menos desde marzo de 2019, Felipe VI sabe que tras la muerte de su padre sería el beneficiario de un fondo opaco panameño. La Fiscalía ya investigaba entonces el supuesto pago de comisiones por el AVE a la Meca que involucraba al rey emérito. Pero en ningún momento fue alertada sobre ese fondo.

Política

 El juez de 'Púnica' rechaza imputar al representante de El Corte Inglés sin esperar a que opine la Fiscalía

11/03/2020 - 06:00 Alicia Gutiérrez

García Castellón tumba la solicitud del PSOE para que declare un exdirectivo por una operación urbanística con la que se recalificaron terrenos rústicos de la cadena.

Política

 Los datos de Suiza son clave para decidir si va adelante el caso de las mordidas del AVE a la Meca que desveló Corinna

28/02/2020 - 06:00 Alicia Gutiérrez

La llegada de información desde Suiza se espera para los próximos meses, aunque no hay un compromiso cerrado. Anticorrupción y el juez guardan un silencio férreo.

Política

 El BBVA aceptó que Villarejo le colase una doble factura millonaria usando una marca comercial de otra empresa

26/02/2020 - 06:00 Alicia Gutiérrez

El banco rehúsa explicar por qué pagó 1,17 millones por dos facturas de 2010 emitidas por una simple marca comercial que, para colmo, era propiedad de otra sociedad del comisario ajena a los contratos firmados con el BBVA.

Política

El exjefe de seguridad de Iberdrola no responderá ante la Audiencia Nacional sobre los trabajos de Villarejo para la eléctrica

17/02/2020 - 10:10 infoLibre

Asenjo romperá así con la tónica de colaboración que había mantenido en las dos anteriores citaciones del juzgado, cuando sí respondió a las preguntas que se le formularon.

Política

 La firma auditora del BBVA tampoco entregó los datos que le pedía la Audiencia sobre los contratos del banco con Villarejo

05/02/2020 - 06:00 Alicia Gutiérrez

Pricewaterhouse, contratada para que se sumara a la investigación interna oficial comandada por Garrigues, que a su vez es el bufete que defiende al banco, denegó la información requerida el 19 de diciembre.

Política

 El auto del juez que da cerrojazo a investigar pelotazos urbanísticos de 'Púnica' pone en pie de guerra a Anticorrupción

31/01/2020 - 06:00 Alicia Gutiérrez

La Fiscalía formula un durísimo recurso donde sostiene que García Castellón "vulnera" su derecho a la tutela judicial efectiva con una resolución "incongruente".

Política

Un juez interrogará por supuesto cohecho a un empresario que pagó un viaje por 39.000 euros al Defensor del Pueblo catalán

24/01/2020 - 09:20 infoLibre

Se trata del paso previo a decidir si dirige las actuaciones contra el Sindìc de Greuges, Rafael Ribó.

 

 

Política

Anticorrupción pide hasta 4 años de cárcel para la cúpula de Banco de Valencia por maquillar cuentas

09/01/2020 - 17:23 infoLibre

La Fiscalía Anticorrupción solicita penas por un delito societario de falsedad para ofrecer una imagen de solvencia y tapar un agujero de 20 millones de euros.

Política

La excúpula de la empresa pública Defex afronta hasta 29 años de cárcel por pagar mordidas en Arabia Saudí a cambio de contratos

09/01/2020 - 12:05 infoLibre

El escrito de conclusiones provisionales de Anticorrupción incluye diferentes delitos que van desde la corrupción en las transacciones comerciales internacionales, malversación de caudales públicos y falsedad documental hasta blanqueo de capitales y organización criminal.

Política

El juez del caso Villarejo abre una nueva pieza secreta para investigar sus contratos con Repsol

20/12/2019 - 11:10 infoLibre
Se busca esclarecer si la energética recurrió al comisario en 2011 para evitar que mediante un acuerdo con Pemex, Sacyr se hiciese con el control del consejo de administración presidido.
Política

Anticorrupción pide siete años de cárcel y 50 millones de multa a cinco excargos de UGT Andalucía por facturas falsas

18/12/2019 - 11:56 infoLibre
El Ministerio Fiscal les solicita también el pago de una indemnización, conjunta y solidariamente de 40,7 millones de euros, la cantidad supuestamente defraudada.
Cultura

La Fiscalía Anticorrupción pide 4 años de cárcel para Teddy Bautista y el pago de una indemnización de 30 millones a la SGAE

12/12/2019 - 12:26 infoLibre
Será juzgado por su gestión del llamado Proyecto Arteria, sociedad con la que se realizaron inversiones de más de 260 millones de euros dentro y fuera de España.
Política

 El Gobierno de Cifuentes pagó 102.000 euros del préstamo que no devolvió la empresa de los padres de Ayuso

02/12/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
La Comunidad de Madrid actuó como reavalista y desembolsó el dinero el 3 de marzo de 2016, según la información a la que ha tenido acceso infoLibre. Lo hizo de acuerdo con un convenio que el Gobierno de Esperanza Aguirre firmó en 2011 con Avalmadrid.
Política

La Fiscalía archiva sin investigar la denuncia de Más Madrid contra Díaz Ayuso por Avalmadrid

26/11/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
La teniente fiscal rechaza que se cometieran los delitos de alzamiento de bienes, administración desleal y tráfico de influencias, según el decreto al que ha tenido acceso infoLibre. Su escrito contradice la jurisprudencia del Supremo y contiene datos inciertos.
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