Luis Pineda

Así lo declaró el representante legal del banco, Adolfo Fraguas, en un interrogatorio sobre un contrato de 2014.

Un documento interno detalla que la denuncia anónima contra el fundador de Ausbanc se decidió tras una comida de FG con la cúpula policial en el cuartel de Canillas.

Pricewaterhouse, contratada para que se sumara a la investigación interna oficial comandada por Garrigues, que a su vez es el bufete que defiende al banco, denegó la información requerida el 19 de diciembre.

Sostiene que el origen de la causa es "espuria", porque el BBVA "se sirvió de estructuras policiales y parapoliciales".

La Fiscalía pide para Pineda 118 años y 5 meses de cárcel y para Bernad, 24 años y 10 meses al acusarles de delitos de organización criminal y extorsión.

Consideran que las víctimas reales son tanto los socios de Ausbanc que sostenían económicamente el proyecto como muchas personas, socias o no, que se adhirieron a las demandas interpuestas por la asociación esperando un resultado positivo sin obtenerlo.

Se investiga si el encargo tuvo una remuneración mayor a lo consignado en el libro mayor de CENYT, 211.750 de euros con el IVA incluido, y se disfrazó como un concepto diferente en las facturas.

La entidad sostiene ahora que la presencia del presidente de Ausbanc "no aporta nada" y que podría llegar a "dificultar el proceso", mientras la Fiscalía pide para él casi 119 años de prisión.
 

La intervención ha sido comunicada a Villarejo y al juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, encargado de la instrucción de la Operación 'Tándem', según ha adelantado el diario 'La Vanguardia'.

El juicio se dirigirá contra Ausbanc como persona jurídica y otras 25 sociedades civiles relacionadas con ésta desde las que se realizaban los supuestos delitos.

Les imputa a ambos los delitos de organización criminal y extorsión y en el caso de Pineda añade estafa y blanqueo de capitales y le pide una multa de 10 millones de euros.

El juez determina que ha quedado acreditada la existencia de una organización criminal dirigida por Pineda para la "obtención de un beneficio económico ilícito de sus miembros".

La UDEF denuncia traspaso de fondos entre las asociaciones de Ausbanc y sus empresas por servicios que no existieron.

Pineda sugirió a la entidad que patrocinase unas jornadas de aceite de oliva para mejorar su imagen ante el desafío secesionista catalán.

El magistrado Pedraz constata que Luis Pineda creó "un complejo entramado empresarial en terceros países para presionar a las entidades españolas" en EEUU, Venezuela y Colombia.

Antes de ser detenido, el presidente de Ausbanc ya se había enterado de su investigación mediante un chivatazo.