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Luis Pineda

Política

 El BBVA admite que ya sabía en 2014 que Villarejo era el dueño de la firma de detectives pero no que a la vez fuese policía en activo

07/02/2020 - 06:00 Alicia Gutiérrez

Así lo declaró el representante legal del banco, Adolfo Fraguas, en un interrogatorio sobre un contrato de 2014.

Política

Anticorrupción imputa a Francisco González un papel decisivo en la relación del BBVA con Villarejo pese a que conocía su carácter “ilícito”

05/02/2020 - 23:10 Alicia Gutiérrez

Un documento interno detalla que la denuncia anónima contra el fundador de Ausbanc se decidió tras una comida de FG con la cúpula policial en el cuartel de Canillas.

Política

 La firma auditora del BBVA tampoco entregó los datos que le pedía la Audiencia sobre los contratos del banco con Villarejo

05/02/2020 - 06:00 Alicia Gutiérrez

Pricewaterhouse, contratada para que se sumara a la investigación interna oficial comandada por Garrigues, que a su vez es el bufete que defiende al banco, denegó la información requerida el 19 de diciembre.

Política

La defensa de Pineda pide la nulidad del juicio contra Ausbanc porque dice que parte de "una denuncia falsa" de Villarejo

29/01/2020 - 18:24 infoLibre

Sostiene que el origen de la causa es "espuria", porque el BBVA "se sirvió de estructuras policiales y parapoliciales".

Política

El juicio contra Ausbanc y Manos Limpias arranca este miércoles con Pineda y Bernad en el banquillo por extorsión

28/01/2020 - 17:58 infoLibre

La Fiscalía pide para Pineda 118 años y 5 meses de cárcel y para Bernad, 24 años y 10 meses al acusarles de delitos de organización criminal y extorsión.

Política

Podemos llama a afectados por Ausbanc a sumarse a la acusación que ejerce de cara al juicio

17/12/2019 - 11:57 infoLibre
Consideran que las víctimas reales son tanto los socios de Ausbanc que sostenían económicamente el proyecto como muchas personas, socias o no, que se adhirieron a las demandas interpuestas por la asociación esperando un resultado positivo sin obtenerlo.
Política

El BBVA pagó al menos 211.750 euros a la empresa de Villarejo por investigar a Luis Pineda y Ausbanc

03/12/2019 - 09:47 infoLibre
Se investiga si el encargo tuvo una remuneración mayor a lo consignado en el libro mayor de CENYT, 211.750 de euros con el IVA incluido, y se disfrazó como un concepto diferente en las facturas.
Política

El BBVA retira la acusación contra Luis Pineda en la causa por la extorsión de Ausbanc y Manos Limpias

09/07/2019 - 17:18 infoLibre
La entidad sostiene ahora que la presencia del presidente de Ausbanc "no aporta nada" y que podría llegar a "dificultar el proceso", mientras la Fiscalía pide para él casi 119 años de prisión.
 
Política

La cárcel interviene las comunicaciones de Villarejo por riesgo a que comprometan al Estado

18/12/2018 - 11:11 infoLibre
La intervención ha sido comunicada a Villarejo y al juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, encargado de la instrucción de la Operación 'Tándem', según ha adelantado el diario 'La Vanguardia'.
Política

El juez sienta en el banquillo a Pineda, Bernad y a la abogada López Negrete por su red de extorsión

01/08/2018 - 13:06 infoLibre
El juicio se dirigirá contra Ausbanc como persona jurídica y otras 25 sociedades civiles relacionadas con ésta desde las que se realizaban los supuestos delitos.
Política

La Fiscalía pide casi 119 años para el líder de Ausbanc y otros 25 para el de Manos Limpias por liderar una red de extorsión

20/12/2017 - 17:03 infoLibre
Les imputa a ambos los delitos de organización criminal y extorsión y en el caso de Pineda añade estafa y blanqueo de capitales y le pide una multa de 10 millones de euros.
Política

El juez Pedraz propone juzgar a Bernad y Pineda y a la abogada de la acusación de 'Nóos' por el 'caso Ausbanc'

30/10/2017 - 17:41 infoLibre
El juez determina que ha quedado acreditada la existencia de una organización criminal dirigida por Pineda para la "obtención de un beneficio económico ilícito de sus miembros".
Política

Pineda se sirvió de un entramado de sociedades ficticias para canalizar el dinero extorsionado

11/04/2017 - 14:27 infoLibre
La UDEF denuncia traspaso de fondos entre las asociaciones de Ausbanc y sus empresas por servicios que no existieron.
Economía

Ausbanc manipuló fotografías para reclamar 20.000 euros a La Caixa por un evento que no patrocinó

11/04/2017 - 09:15 infoLibre
Pineda sugirió a la entidad que patrocinase unas jornadas de aceite de oliva para mejorar su imagen ante el desafío secesionista catalán.
Política

 El juez cree que Ausbanc exportó su "modelo de negocio" al extranjero y le embarga bienes en tres países

31/12/2016 - 06:00 Tono Calleja
El magistrado Pedraz constata que Luis Pineda creó "un complejo entramado empresarial en terceros países para presionar a las entidades españolas" en EEUU, Venezuela y Colombia.
Política

El patrono de la Fundación Unicaja niega que advirtiera a Pineda de que le estaban investigando

09/12/2016 - 17:58 infoLibre
Antes de ser detenido, el presidente de Ausbanc ya se había enterado de su investigación mediante un chivatazo.
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