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Mundo

#FootballLeaks: la Justicia lusa envía a prisión a Rui Pinto, el informático que ha puesto en jaque al negocio del fútbol

24/03/2019 - 12:02 infoLibre
La jueza Maria Antonia Andrade tomó declaración el viernes al joven tras ser extraditado hace una semana por el Gobierno de Hungría, país en el que residía.
Lo mejor de Mediapart

 Evasión fiscal: el gigante francés del lujo Kering aparece implicado en una nueva denuncia penal en Suiza

22/03/2019 - 06:00 Yann Philippin (Mediapart)
Tras las revelaciones de Mediapart sobre el sistema de evasión fiscal del gigante francés del lujo, propiedad de la familia Pinault, un parlamentario del cantón suizo del Tesino presentó una denuncia ante el fiscal de Lugano.
Política

El juez manda a Rato y a Norniella al banquillo por el cobro de comisiones de la publicidad de Bankia

21/02/2019 - 17:46 infoLibre
Considera que Rato, su ex secretaria Teresa Arellanos, el ex asesor Miguel Ángel Montero y Norniella constituyeron "un auténtico grupo de presión dentro de la entidad financiera".
Política

Begoña Villacís utilizó una sociedad instrumental para construir su vivienda y comprar otros dos inmuebles

19/02/2019 - 09:31 infoLibre
La dirigente de Cs no reveló que era administradora de dicha sociedad, pese a que la ley la obliga por tener un cargo público.
Economía

 La protección de los denunciantes de corrupción queda en manos de la UE

17/02/2019 - 20:30 Begoña P. Ramírez
La directiva para proteger a los denunciantes de corrupción está previsto que se apruebe antes de las europeas del 26 de mayo. Los dos puntos de fricción son la inclusión de periodistas y ONG, y si debe haber libertad para elegir dónde denunciar. 
Economía

 El 'caso Mourinho' desvela cómo funcionan las estructuras que montan grandes fortunas para burlar a Hacienda

16/02/2019 - 20:55 Begoña P. Ramírez
Dos bufetes españoles y uno portugués, dos consultoras fiscales británicas y una suiza, un banco helvético y un gestor de grandes fortunas neozelandés integraban la red utilizada por el entrenador José Mourinho para ocultar sus ingresos por derechos de imagen a la Hacienda española. 
Economía

 El bufete Garrigues propuso a los abogados de Mourinho ocultar a Hacienda la sociedad neozelandesa donde cobraba sus derechos de imagen

13/02/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
Los correos a los que tuvo acceso de ‘Der Spiegel’ desvelan que Garrigues propuso a los asesores de José Mourinho ocultar a la Agencia Tributaria la existencia de Kaitaia, la sociedad neozelandesa donde en realidad cobraba sus derechos de imagen.
Mundo

Dimite una ministra de Canadá por supuestamente recibir presiones de Trudeau para que evitara un litigio contra una empresa

12/02/2019 - 20:40 infoLibre
Las acusaciones ponen en vereda al prresidente canadiense por presuntamente intentar evitar que la empresa nacional SNC-Lavalin fuera enjuiciada por sobornos y fraude.
Política

La Fiscalía archiva la denuncia de la SGAE contra algunos socios por infracción fiscal y remite la causa a Hacienda

12/02/2019 - 13:33 infoLibre
Pese al archivo, ha remitido la denuncia a Hacienda por si se pudiera derivar alguna infracción tributaria.
Economía

 La sociedad neozelandesa descubierta por 'Football Leaks' permitió a Hacienda investigar a Mourinho por delito fiscal

06/02/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
La revelación se produjo año y medio después de que el entrenador portugués pagara 4,4 millones de euros por ocultar sus ingresos por derechos de imagen.
Política

José Mourinho acepta un año de cárcel y una multa de más de 3 millones de euros por fraude fiscal

05/02/2019 - 12:02 infoLibre
El portugués fue acusado de defraudar 3,3 millones de euros en el IRPF. No entrará en prisión porque no tiene antecedentes penales.
Política

Hernández creó sociedades para pagar menos impuestos: el PSOE defiende que está al día con sus obligaciones fiscales

31/01/2019 - 12:47 infoLibre
Según varias informaciones, Hernández también compró su casa de Ribadesella a través de una sociedad para ahorrarse cargas fiscales.
Economía

 Las denuncias de Hacienda por delito fiscal se desploman un 78% en seis años

27/01/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
La Agencia Tributaria achaca la caída de las denuncias que presenta por delito fiscal a factores como la crisis, el "cambio de cultura fiscal" y la eficacia de las medidas antifraude. Los expedientes que los inspectores remiten a la Fiscalía se reducen de 1.014 en 2011 a sólo 225 en 2017.
Economía

 El acuerdo de Cristiano Ronaldo con la Fiscalía evidencia los privilegios de los grandes defraudadores tributarios

23/01/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
La condena a Cristiano Ronaldo reduce a un tercio las penas mínimas establecidas en el Código Penal para el delito fiscal. Sus asesores fiscales no han sido procesados, pese a que el Supremo recriminó en 2017 a la Fiscalía y a la Agencia Tributaria por no haber investigado a los de Leo Messi.
Lo mejor de Mediapart

 Ronaldo evita un proceso judicial con un documento falso

22/01/2019 - 13:00 Yann Philippin (Mediapart)
Cristiano Ronaldo presentó ante Hacienda un documento fechado en 2008, pero que en realidad se redactó en 2014. Esa falsificación ha sido clave para evitarle al futbolista una acusación penal de hasta 7 años de cárcel. De este modo se libró con una pena de 23 meses, aceptada por Ronaldo este martes. 
Lo mejor de Mediapart

 Carlos Cruzado: "El tratamiento penal del delito fiscal da demasiadas ventajas a los defraudadores"

22/01/2019 - 13:00 EIC (European Investigative Collaborations)
El presidente del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) entiende que el problema no es tanto que el caso se cierre con un acuerdo entre Ronaldo y las acusaciones, sino las excesivas ventajas que la norma penal posibilita para los delitos económicos.
 
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