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Política

La Fiscalía se querella contra la esposa de Posada y cuatro familiares por un fraude a Hacienda de casi 6 millones

20/04/2018 - 13:25 infoLibre
Según la querella, entre 2005 y 2013 habrían repatriado la cantidad "a través de operaciones simuladas consistentes en la venta de acciones y ampliaciones de capital".
Política

La Policía Nacional destapa un fraude a la Seguridad Social de más de 15 millones de euros e investiga a 43 personas

10/04/2018 - 11:04 infoLibre
Los investigados son los responsables de las mercantiles, pero también sus testaferros, algunos de ellos trabajadores que figuraban en connivencia o familiares de los primeros.
Política

 Los colectivos de lucha contra la corrupción alertan de que el arresto de Falciani puede disuadir a futuros alertadores

07/04/2018 - 06:00 Álvaro Sánchez Castrillo
La Plataforma X la Honestidad y Xnet se muestran "estupefactos" por la detención del informático, un hecho que califican de "bochornoso" y "gravísimo", y que muestra "la falta de seriedad del Gobierno en la protección de los alertadores".
Política

Gestha destaca la "excepcional colaboración" de Falciani con Anticorrupción

05/04/2018 - 14:14 infoLibre
Recuerda que la extradición solicitada por las autoridades helvéticas alegando la vulneración del secreto bancario suizo ya fue rechazada por la Audiencia Nacional hace casi cinco años.
Política

La defensa de Falciani presenta un 'habeas corpus' porque "nadie puede ser juzgado por el mismo delito dos veces"

05/04/2018 - 11:13 infoLibre
Los motivos por los que se arrestó al exinformático bancario ayer en Madrid son los mismos por los que ya fue juzgado y puesto en libertad en 2013. 
Economía

La Fiscalía pide cinco años de cárcel para el futbolista Xabi Alonso por presunto fraude a Hacienda de dos millones

21/03/2018 - 11:40 infoLibre
Los tres delitos contra la Hacienda Pública durante los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012 supone 5 años de cárcel y una multa de 2.032.845 euros, según la Fiscalía. 
Economía

La recaudación de la lucha contra el fraude fiscal cae por tercera vez en los últimos cinco años

19/03/2018 - 16:41 infoLibre
Gestha subraya que la caída del año pasado es la segunda que ocurre de manera consecutiva, con unos resultados que "no remontan desde los máximos de 2015".
Política

Hacienda mantiene la vía penal contra Cristiano Ronaldo y rechaza su oferta económica

19/03/2018 - 12:36 infoLibre
El futbolista habría ofrecido un cheque en blanco a la Agencia Tributaria para cerrar su caso si retira la petición de cárcel que existe contra él, según publica El Mundo. 
Mundo

 La UE pone el foco en los asesores fiscales para intentar frenar la evasión de impuestos

16/03/2018 - 06:00 Álvaro Sánchez Castrillo
Bancos, abogados o contables tendrán que informar a las Haciendas nacionales de cualquier sistema de planificación fiscal diseñado para sus clientes que pueda ocasiones pérdidas a las arcas públicas.
Política

 La mayor asociación de deporte para discapacitados fue beneficiaria de un 'trust' en un paraíso fiscal

05/02/2018 - 06:00 Manuel Vilas López
Special Olympics España fue beneficiaria de la entidad Luristan Trust, parte de la red offshore en la isla de Jersey del grupo de la familia Ortuzar, una de las más relevantes de la burguesía vasca. Un portavoz de la asociación alega que Luristan Trust no aparece ni en sus auditorías ni entre sus donantes. 
Economía

 Hacienda promete por quinto año consecutivo “intensificar” el control de las fundaciones para evitar abusos fiscales

24/01/2018 - 06:00 Begoña P. Ramírez
El Plan de Control de la Agencia Tributaria se compromete a aumentar la vigilancia sobre las entidades sin ánimo de lucro. Lo lleva haciendo desde 2014, mientras el Tribunal de Cuentas denuncia el absoluto descontrol que existe en este asunto.
Política

La Fiscalía investigará a Shakira y la citará a declarar por un posible delito fiscal

22/01/2018 - 12:35 infoLibre
La cantante afirma haber residido más de seis meses al año en determinados paraísos fiscales "cuando es de conocimiento público que no es así", según la Fiscalía.
Política

Hacienda denuncia a Shakira a la Fiscalía por un presunto delito fiscal

21/01/2018 - 16:56 infoLibre
La acusación se centra en la residencia fiscal de Shakira. La Agencia Tributaria considera que entre 2011 y 2014 debería haber declarado como residente en España y tributado al fisco español.
Economía

Gestha pide quitar puntos o descender de categoría a los clubes de fútbol que reincidan en fraude fiscal

17/01/2018 - 12:16 infoLibre
Los técnicos de Hacienda aseguran que "las imputaciones o incluso las condenas por delitos fiscales demuestran no ser suficientes para acabar con las prácticas evasivas".
Política

El futbolista del Madrid Marcelo paga medio millón de euros a Hacienda y evita una pena de cárcel de 4 meses

11/01/2018 - 13:33 infoLibre
Marcelo reconoce los hechos, por lo que se le reduce la pena a 4 meses de prisión y el 40 % de multa de lo defraudado y, al no haber pasado dos meses desde su citación, la condena queda en suspenso.
Tuitómetro

"Mangante y sonante"

27/12/2017 - 18:46 Mariola Moreno
Jordi Pujol Ferrasola abonaba este miércoles la fianza de medio millón del euros que le permitirá abandonar la cárcel, donde ingresó en abril, acusado de ocultar al fisco 30 millones de euros. Todo en...
Economía

Jaime Botín rompe el acuerdo con la Fiscalía por un presunto fraude fiscal e irá a juicio

18/12/2017 - 18:47 infoLibre
El banquero no ratifica el pacto al haberse incumplido la primera de sus dos bases: la confidencialidad y la exculpación de sus empleados.
Economía

Jaime Botín acepta nueve meses de prisión por defraudar un millón de euros en la compra de un avión

14/12/2017 - 18:34 infoLibre
Llega a un acuerdo con la Fiscalía Provincial de Madrid y la Abogacía del Estado y acepta también 506.134 euros de multa.
Economía

La UE elabora una lista negra de paraísos fiscales formada por solo 17 países

05/12/2017 - 17:09 infoLibre
Acuerda también una lista gris de 47 países que se han comprometido a modificar sus legislaciones.
Política

Gestha elabora su propia lista de paraísos fiscales ya que no se cree la de la UE

05/12/2017 - 10:47 infoLibre
Los técnicos de Hacienda señalan que la lista europea será "incompleta", por lo que, a su juicio, tendrá unos efectos muy limitados en la lucha contra la evasión de impuestos.
Plaza Pública

Economía sumergida: un agujero de 60.000 millones

26/11/2017 - 06:00 Carlos Cruzado Catalán
La presión fiscal en España es del 34,6%, frente al 40% de media de la UE.
Lo más...
 
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