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Secciones

Fraude Fiscal

Plaza Pública

España, un buen país para el gran fraude fiscal

20/04/2021 - 06:00 Miguel Gorospe

En España se calcula que el monto de fraude, evasión y elusión asciende a unos 60.000 millones de euros. Se considera que el 70% de este fraude es causado por grandes empresas o grandes fortunas.

Política

Montero espera que no haya más regularizaciones del rey emérito porque estas deben ser "completas y veraces"

18/03/2021 - 10:27 infoLibre

La ministra de Hacienda crítica la actitud "reprobable, reprochable y nada edificante" de Juan Carlos I.

Política

Unidas Podemos registra en el Congreso una nueva comisión de investigación sobre el emérito

05/03/2021 - 13:57 infoLibre

La formación quiere que se investiguen los posibles delitos fiscales cometidos tras su abdicación a raíz de su nueva regularización fiscal.

Economía

 Raúl González, Ronaldo Nazario y Roberto Carlos: el club de los exfutbolistas del millón de euros

05/03/2021 - 06:00 Begoña P. Ramírez

El Real Madrid contrató en 2016 a los exjugadores brasileños como embajadores del club en el mundo y al excapitán en 2017 como adjunto al director por un millón de euros anual cada uno. El club se negó a hacer un contrato laboral a Ronaldo para no tener que mostrárselo al comité de empresa y por motivos fiscales. Así consta en documentos de Football Leaks a los que ha tenido acceso infoLibre.

Política

Los técnicos avisan que Hacienda tiene la "obligación" de investigar al emérito desde 2018

03/03/2021 - 13:49 infoLibre

El colectivo recuerda a la María Jesús Montero que el Ministerio Fiscal debe abrir una investigación a la vista de los "numerosos indicios de posibles incumplimientos tributarios".

Economía

 El Real Madrid firmó a Cristiano Ronaldo dos cartas que blindaban su salario frente a las actuaciones de Hacienda

03/03/2021 - 06:00 Begoña P. Ramírez

Cristiano Ronaldo es el único jugador a quien el Real Madrid ha redactado una carta de indemnidad fiscal que le garantizaba un salario neto independientemente de las actuaciones de Hacienda. Así consta en documentos de Football Leaks que publica infoLibre.

Economía

 Auge y caída del superabogado portugués de Ronaldo y Mourinho

03/03/2021 - 06:00 Begoña P. Ramírez

Ronaldo, Mourinho, Falcao o Di María han sido condenados por defraudar a Hacienda en España. Todos ellos compartían abogado, Carlos Osório. Los documentos de Football Leaks muestran su papel en el funcionamiento de la estructura fiscal opaca de las estrellas y su caída en desgracia una vez que los tribunales la desmontaron.

Economía

Mourinho, Bale o James pidieron al Real Madrid favores para burlar a Hacienda

01/03/2021 - 06:00 Begoña P. Ramírez

Los agentes de Coentrão, Özil o Khedira también solicitaron cambios contractuales o documentos que redundaban “en un beneficio fiscal para el jugador y en un perjuicio para Hacienda”. El Real Madrid se negó a colaborar. Así consta en documentos de Football Leaks a los que ha tenido acceso infoLibre.

Economía

Courtois utilizó empresas de Malta y Luxemburgo para no tributar por sus derechos de imagen cuando estaba en el Chelsea

25/02/2021 - 06:00 Stéphane Vande Velde / Nico Tanghe

El portero del Real Madrid convirtió en bonos de una empresa maltesa los derechos de imagen que cobró del Chelsea y de Nike en una sociedad del Gran Ducado. Así consta en nuevos documentos de Football Leaks que infoLibre publica en exclusiva en España.

Economía

 Seguidores en Facebook, gasto en agentes o palcos VIP: las cuentas de la guerra del Barça y el Madrid fuera de los estadios

24/02/2021 - 06:00 Begoña P. Ramírez

El Real Madrid y el Barça compiten por todo, no sólo por el balón. El club blanco gastó 300.000 euros para intentar conseguir 100 millones de seguidores en Facebook antes que los culés. No lo logró por unas horas. Así consta en los nuevos documentos de Football Leaks a los que ha tenido acceso infoLibre.

Economía

La Agencia Tributaria debería investigar la operación del Real Madrid con Providence, advierten los técnicos de Hacienda

22/02/2021 - 13:18 Begoña P. Ramírez

“Estamos acostumbrados a ver estos entramados societarios, que van de la ilusión al incumplimiento legal”, asegura el presidente de Gestha, Carlos Cruzado. Dos hóldings de la Islas Caimán aportan los 200 millones de euros con los que la filial luxemburguesa del fondo de inversión Providence financia al Real Madrid.

Política

El ruido del chat de 'La XIX del Aire' y la sombra del fraude fiscal ponen a la monarquía en el ojo del huracán el Día de la Constitución

07/12/2020 - 06:00 Yolanda González

El 42 cumpleaños de la Constitución se celebró este domingo de forma atípica con un aforo muy limitado y a las puertas del Congreso. Después del tenso debate presupuestario, la derecha y la izquierda volvieron a chocar esta vez con la situación en la Casa del Rey como telón de fondo.

Política

Juan Carlos I pretende regularizar ante Hacienda el uso que hicieron él y su familia de tarjetas bancarias con fondos opacos

06/12/2020 - 10:01 infoLibre

Hacienda estudia el escrito de su abogado sobre el uso de tarjetas con fondos opacos.

Política

 La declaración judicial del presidente de Doyen Sports, investigada en España por blanqueo, alimenta las dudas sobre el origen de sus fondos

24/11/2020 - 06:00 Miguel Prado (Expresso)

Football Leaks reveló que Doyen Sports, la empresa investigada en España por fraude fiscal y blanqueo, obtenía sus fondos de una rica familia kazaja que hizo negocios con Trump. Sin embargo, su presidente, Nélio Lucas, también procesado por la Audiencia Nacional, aseguró ante los jueces lusos que el origen de sus fondos era un testaferro. 

Lo mejor de Mediapart

 Las cuentas con la Justicia que deberá saldar Trump cuando deje la Casa Blanca

20/11/2020 - 06:00 Patricia Neves (Mediapart)

Sin inmunidad presidencial, Donald Trump se arriesga a pasar mucho tiempo ante el juez, sobre todo en Nueva York, su ciudad natal, donde se han abierto dos investigaciones contra el presidente saliente por posible fraude fiscal, bancario y de seguros. Delitos todos ellos que se castigan con penas de prisión.

Economía

Una agencia deportiva investigada por blanqueo en España es clave en el juicio a Rui Pinto que arranca este viernes en Portugal

04/09/2020 - 06:00 Miguel Prado (Expresso)

Doyen Sports, propiedad de una familia kazaja con una red de empresas en Malta y Londres, está en el origen de la denuncia contra Rui Pinto, el informante de Football Leaks. La agencia deportiva está siendo investigada en España por blanqueo y fraude fiscal. El juicio comienza este viernes en Lisboa.

Economía

 Las cuentas que Leo Messi deja pendientes en España tras un amplio historial de irregularidades fiscales

27/08/2020 - 06:00 Begoña P. Ramírez

El 8 de septiembre se reabre en la Audiencia Nacional una causa contra el futbolista, su padre y su hermano, mientras se les investiga en Argentina por su fundación. Football Leaks destapó alguna de las estructuras opacas creadas para gestionar los millonarios ingresos del delantero argentino.

Política

Los Pujol niegan ser una organización criminal y acusan al juez de procesarles sólo por ser miembros de la familia

13/08/2020 - 17:08 infoLibre

Piden el sobreseimiento de la causa en la que están imputados desde hace casi ocho años y cuya instrucción acaba de concluir.

Política

Juan Carlos I deja en España una corte de altura incluso penal

09/08/2020 - 06:00 Alicia Gutiérrez

Antes de que el descubrimiento de los fondos ocultos del rey emérito provocase un terremoto y antes incluso del 'caso Urdangarin', la hemeroteca ya revelaba un hecho que encaja en el puzle: personas cercanas a Juan Carlos de Borbón, como Alberto Alcocer o Juan Miguel Villar Mir, acabaron con una condena o se arriesgan ahora a ello. Los delitos, siempre de guante blanco. 

Política

Ana Duato e Imanol Arias se sentarán en el banquillo por una presunta trama para defraudar a Hacienda

13/07/2020 - 16:37 infoLibre

Los actores, para los que la Fiscalía pide 30 años, stán procesados junto a una treintena de personas por evasión de impuestos.

Madrid

Fraude fiscal: Diego Costa sella su acuerdo con el fiscal para sustituir seis meses de prisión por 36.000 euros

04/06/2020 - 12:21 infoLibre

El futbolista omitió en su declaración del IRPF de 2015 sus retribuciones en el Chelsea FC, siendo "sabedor de que estaban sujetos a retribución en España", y los rendimientos por la explotación de sus derechos de imagen.

Economía

Exxonmobil utilizó España durante años para transferir beneficios de Luxemburgo a Delaware sin pagar ni un euro en impuestos

22/05/2020 - 13:00 Begoña P. Ramírez

Exxonmobil envió a EEUU través de un hólding español más de 10.000 millones de euros en tres años, procedentes de otra sociedad del grupo en el Gran Ducado que tiene más de 100 filiales repartidas por todo el mundo. Una investigación de la red de medios EIC, de la que forma parte infoLibre, ha analizado documentos del Registro Mercantil de Bahamas con datos proporcionados por el colectivo de transparencia Distributed Denial of Secrets (DDoS).

Política

La Fiscalía pide 32 años de cárcel para Ana Duato y 27 para Imanol Arias por delitos contra la Hacienda Pública

06/03/2020 - 13:31 infoLibre

Se les acusa de haber evadido impuestos gracias a la actividad de un despacho de abogados dedicado presuntamente a construir y mantener una estructura jurídico económica destinada a tal fin.

Economía

 La Hacienda portuguesa pidió en 2016 al Oporto el detalle de los salarios y pagos a Íker Casillas y a dos de sus empresas

05/03/2020 - 06:00 Begoña P. Ramírez

La Agencia Tributaria portuguesa investiga al exportero del Real Madrid, al agente deportivo Jorge Mendes y a los principales clubes del país por fraude fiscal y blanqueo de capitales. Las indagaciones aprovechan los datos revelados por Football Leaks.

 
Opinión