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Fraude Fiscal

Política

La Fiscalía pide 32 años de cárcel para Ana Duato y 27 para Imanol Arias por delitos contra la Hacienda Pública

06/03/2020 - 13:31 infoLibre

Se les acusa de haber evadido impuestos gracias a la actividad de un despacho de abogados dedicado presuntamente a construir y mantener una estructura jurídico económica destinada a tal fin.

Economía

 La Hacienda portuguesa pidió en 2016 al Oporto el detalle de los salarios y pagos a Íker Casillas y a dos de sus empresas

05/03/2020 - 06:00 Begoña P. Ramírez

La Agencia Tributaria portuguesa investiga al exportero del Real Madrid, al agente deportivo Jorge Mendes y a los principales clubes del país por fraude fiscal y blanqueo de capitales. Las indagaciones aprovechan los datos revelados por Football Leaks.

Economía

 La unidad argentina contra el blanqueo revela el “alto grado de utilización de efectivo” en las fundaciones y sociedades de Messi

04/03/2020 - 06:00 Begoña P. Ramírez

Limecu, la empresa de los padres del jugador del Barcelona, ingresó más de 363.000 euros en efectivo en sus cuentas argentinas.

Economía

Hacienda registró una recaudación récord de 15.700 millones en lucha contra el fraude en 2019, un 4,1% más

20/02/2020 - 17:07 infoLibre

María Jesús Montero explica que se ampliará el borrador del IVA con información de carácter censal así como el envío de datos fiscales en el Impuesto de Sociedades.

Economía

 El Gobierno acelera la aprobación de tres iniciativas fiscales con las que prevé recaudar 2.900 millones más al año

13/02/2020 - 06:00 Begoña P. Ramírez

La ministra Montero anuncia la aprobación “en próximos consejos de ministros” de la tasa Google, la tasa Tobin y la ley de lucha contra el fraude fiscal.

Política

 Rui Pinto, informante de 'Football Leaks', revela que es la fuente de la filtración sobre los negocios de Isabel dos Santos

28/01/2020 - 06:00 Begoña P. Ramírez

Rui Pinto filtró los datos sobre los negocios de Isabel dos Santos, la mujer más rica de África, a quien la Fiscalía angoleña acusa de malversar 1.000 millones de euros a través de la petrolera estatal.

Política

 Los agentes de Ødegaard pidieron al Real Madrid que les ingresara su comisión en la cuenta de un paraíso fiscal

27/01/2020 - 06:00 Anders K. Christiansen (VG)

El traspaso del centrocampista noruego al Real Madrid incluyó al más famoso representante deportivo del país nórdico, suspendido por pagar sobornos al Arsenal en 1995.

Economía

 Impuesto progresivo al consumo: ventajas e inconvenientes de un modelo teórico ni tan progresivo ni tan recaudatorio

30/12/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
Algunos republicanos estadounidenses, el PSOE hace una década y ahora Vox coquetean con el tipo único en el IRPF, pero la reforma al completo no se ha llevado a la práctica en ningún país.
Política

Rui Pinto: “El fútbol es intocable y las autoridades lo protegen porque es de alto interés público”

20/12/2019 - 16:30 Rafael Buschmann | Christoph Winterbach (Der Spiegel)
Rui Pinto, el rostro de Football Leaks, ha pasado los últimos nueve meses en la cárcel. En esta entrevista con dos redactores de Der Spiegel se pronuncia por primera vez sobre los 147 cargos que se le imputan y el tiempo que ha pasado en prisión preventiva.
Política

Borja Thyssen, absuelto de fraude fiscal por falta de pruebas de que simuló vivir en Andorra para esquivar a Hacienda

17/12/2019 - 13:37 infoLibre
El fallo expresa sus dudas respecto a la obligación de tributar por parte del hijo de la baronesa, por lo que en virtud del principio in duo pro reo lo absuelve por falta de pruebas.
Política

 Castilla-La Mancha sancionó y ordenó dos veces el cierre de la empresa del ex número dos de Vox en Albacete por el descontrol de sus registros

11/12/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
La Consejería de Agricultura impuso a dos empresas de Juan Francisco Robles Descalzo una multa de 165.000 euros en 2016 y otra de 197.000 euros en 2018.
Política

 El ex número dos de Vox en Albacete utilizó a dos rumanos como testaferros en empresas creadas para defraudar al fisco

10/12/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
El discurso xenófobo de Vox no impidió a Juan Francisco Robles acudir a dos ciudadanos rumanos para sus presuntos fraudes fiscales.
Economía

La Audiencia Nacional reabre la investigación contra la familia Messi por delito fiscal, contable y estafa

03/12/2019 - 15:51 Begoña P. Ramírez
La jueza María Tardón admite los recursos del fiscal y del denunciante y abre diligencias sobre las actividades de la Fundación Leo Messi en Argentina. 
Economía

La Audiencia de Madrid absuelve a Xabi Alonso de tres delitos contra Hacienda

26/11/2019 - 13:44 infoLibre
La Fiscalía le acusaba de no tributar durante tres ejercicios bajo la supuesta apariencia de una cesión de explotación de derechos de imagen a una sociedad.
Economía

 Así simulan los clubs de fútbol los contratos que firman con los agentes de sus futbolistas para pagar menos impuestos

22/11/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
La Agencia Tributaria ha multado con sanciones millonarias y los tribunales han condenado a los clubs de fútbol por “falsear” contratos con los intermediarios de los jugadores.
Economía

 El Real Madrid tuvo que pagar 9,2 millones a Hacienda en 2016 por salarios no declarados de sus futbolistas

21/11/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
Hacienda considera que el club camufló como pago a los agentes de los futbolistas lo que en realidad era parte del salario de los jugadores. Así consta en documentos de Football Leaks consultados por infoLibre como miembro de la red de medios europeos EIC.
Cultura

'Excesos'

16/11/2019 - 06:00 Emilio Ontiveros
infoLibre publica un extracto del ensayo de Emilio Ontiveros, en el que el economista estudia las "amenazas a la prosperidad global" exacerbadas tras la crisis. 
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