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La exvicepresidenta buscaba que el partido morado ganará fuerza y robará votos al PSOE, según contó el comisario jubilado
Al filo de que expire el plazo, PwC entrega el lote de documentos exigidos por el juez hace una semana. Correos anteriores ya desvelaron que el banco obtuvo documentos del registro a Ausbanc antes de que llegasen al juez del caso y gracias a un periodista.
El juez García Castellón entrega los primeros documentos de la 'Operación Kitchen', cuyas huellas quedaron borradas en los archivos. La posible declaración del que fue secretario de Estado de Seguridad bajo el Gobierno de Rajoy se mantiene como incógnita
Los enredos procesales de la pieza sobre el robo del móvil a una antigua asesora del líder de Podemos alimentan las posibilidades de que el juez del 'caso Villarejo' decida actuar contra el vicepresidente.
Marta Flor también era letrada de Pablo Iglesias, que cambia de representante después de que el juez Manuel García Castellón advirtiera de "conflicto de intereses".
Un informe de la Unidad de Asuntos Internos incluye a Dina Bousselham en un listado de 164 nombres sobre los que el comisario y su grupo podrían haber obtenido información a través de bases de "acceso restringido"
El magistrado del 'caso Villarejo' ordenó a Dina Bousselham cambiar de defensa en un auto que apunta a que quiere que el líder de la formación sea investigado. Desoyendo los argumentos de la víctima del robo, remarcó que existe un "conflicto de intereses" porque esta no ha descartado el "ejercicio de la acción penal" frente a Iglesias.
El responsable del departamento de investigaciones internas, los 'forensics', de PwC admitió ante el juez que el banco no les facilitó toda la información sobre las operaciones que hizo allí con el comisario. El silencio aviva las sospechas sobre el alcance de la relación en el país donde el policía gestó la red empresarial de la que luego se valió en España
Vía libre para que investigados y acusaciones accedan a la respuesta dada hace siete meses por el Gobierno sobre el uso de fondos reservados en una operación policial cargada de sospechas y que entronca con la financiación del PP. El magistrado también dará acceso a los acuerdos de desclasificación aprobados por el Consejo de Ministros, lo que abre la puerta a que el antiguo numero 2 de Interior se avenga a declarar
El magistrado que en el 'caso Villarejo' investiga la destrucción de la tarjeta telefónica de Dina Bousselham la obliga a cambiar de abogado contra su voluntad para que no comparta representación legal con el vicepresidente. García Castellón desoye los escritos de Bousselham y niega que como víctima haya descartado el "ejercicio de la acción penal frente a Pablo Iglesias"
En la vista, que ya fue aplazada por la pandemia de coronavirus, declara como testigo Corinna Zu Sayn-Wittgenstein
El juez también reclama reclama 52 años para García Castaño por la pieza 'Iron', la primera que se terminó de instruir del macrosumario.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 Argumenta que Pablo Iglesias ocultó a su asesora la posesión de la tarjeta de memoria hasta meses después.
Un email incorporado al sumario demuestra que el comisario abrió cuenta en el país centroamericano donde montó la precursora de Cenyt SL, su bastión para el espionaje a políticos, empresarios y periodistas. El banco ocultó ese dato en su respuesta al requerimiento de la unidad española de prevención de blanqueo (Sepblac) para que facilitase todos los datos que conociera sobre el policía. Ocurrió en 2017, meses antes de su arresto
Tanto Iglesias como el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, afirmaron en enero que la tarjeta estaba en perfectas condiciones y era legible.
Eduardo Ortega, alto cargo de los servicios jurídicos e imputado, negó haber ideado la denuncia anónima contra la asociación de usuarios de banca Ausbanc. Pero lo hizo con un relato donde sin explicaciones ni detalles introduce un encuentro con “una magistrada de la Audiencia” y “otro del Tribunal Superior de Justicia”.
Propone juzgar a estas personas por delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.
Quienes conocen el caso dan por hecho que un porcentaje de los supuestos hechos delictivos quedará fuera de juego por el ingente volumen de documentación susceptible de ser examinada.
El banco omitió en su respuesta al Sepblac en agosto de 2017 toda referencia a que durante 13 años había encargado a Cenyt SL tareas de investigación de terceros. Admitió que le había hecho pagos en el año y medio sobre el que indagaba la unidad pero por servicios "relacionados con su actividad": "encuestas de opinión pública", señalaba el BBVA citando el código CNAE de Cenyt
El Sepblac, la unidad de inteligencia financiera de España, envió al banco el 27 de julio de 2017 un requerimiento sobre las cuentas del comisario, sus principales sociedades y sobre los datos que la entidad poseía sobre todo ello.
Los documentos remitidos al juez desvelan que la segunda entidad financiera del país envió el 23 de enero de 2019 al BCE un informe donde ya entonces afirmaba que los contratos con Cenyt SL no habían sido aprobados por ningún organismo directivo.
Un audio intervenido al comisario destapa cómo Julio Corrochano pidió justo tras el encargo de espiar a Miguel Sebastián que se emitiesen tres facturas con el concepto de jornadas de directivos: "Hacedlo como si fuese realmente real".
El análisis de los pendrives intervenidos al comisario y que acumulaban información del teléfono sustraído a una asesora, detonante de la nueva solicitud de Iglesias para que el juez impute a Eduardo Inda.
El banco rehúsa explicar por qué pagó 1,17 millones por dos facturas de 2010 emitidas por una simple marca comercial que, para colmo, era propiedad de otra sociedad del comisario ajena a los contratos firmados con el BBVA.
El jefe del equipo de la consultora PwC, responsable de la investigación interna sobre los contratos con Villarejo, declara que solo se ha ido abordando aquello que pedía Garrigues, el bufete que defiende al banco. Garrigues sostiene en cambio que hubo "peticiones de información a PwC" sobre lo sucedido con Sacyr o el llamado "Grupo Hostil"
Ramón Lobo
Jesús Maraña
Raquel Martos
www.infolibre.es ISSN 2445-1592
