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Football Leaks reveló que Doyen Sports, la empresa investigada en España por fraude fiscal y blanqueo, obtenía sus fondos de una rica familia kazaja que hizo negocios con Trump. Sin embargo, su presidente, Nélio Lucas, también procesado por la Audiencia Nacional, aseguró ante los jueces lusos que el origen de sus fondos era un testaferro.
Galizia recibió 60.000 correos sobre la lucrativa concesión para proporcionar electricidad a la empresa suministradora estatal de la empresa de Yorgen Fenech, principal sospechoso del asesinato.
La naviera, que acaba de solicitar el concurso de acreedores por el covid-19, estaba en situación de insolvencia técnica en 2018. Y un año antes había abonado 1,75 millones de euros a Hacienda en 2017 tras ser inspeccionada, al tiempo que recurría el pago de 2,8 millones más por discrepancias en el IVA.
Rui Pinto filtró los datos sobre los negocios de Isabel dos Santos, la mujer más rica de África, a quien la Fiscalía angoleña acusa de malversar 1.000 millones de euros a través de la petrolera estatal.
www.infolibre.es ISSN 2445-1592