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Lionel Messi

Política

Leo Messi se queda en el FC Barcelona

04/09/2020 - 18:31 infoLibre

"Jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar en el Barcelona", asegura el jugador.

Economía

 Las cuentas que Leo Messi deja pendientes en España tras un amplio historial de irregularidades fiscales

27/08/2020 - 06:00 Begoña P. Ramírez

El 8 de septiembre se reabre en la Audiencia Nacional una causa contra el futbolista, su padre y su hermano, mientras se les investiga en Argentina por su fundación. Football Leaks destapó alguna de las estructuras opacas creadas para gestionar los millonarios ingresos del delantero argentino.

Economía

 La unidad argentina contra el blanqueo revela el “alto grado de utilización de efectivo” en las fundaciones y sociedades de Messi

04/03/2020 - 06:00 Begoña P. Ramírez

Limecu, la empresa de los padres del jugador del Barcelona, ingresó más de 363.000 euros en efectivo en sus cuentas argentinas.

Política

 Rui Pinto, informante de 'Football Leaks', revela que es la fuente de la filtración sobre los negocios de Isabel dos Santos

28/01/2020 - 06:00 Begoña P. Ramírez

Rui Pinto filtró los datos sobre los negocios de Isabel dos Santos, la mujer más rica de África, a quien la Fiscalía angoleña acusa de malversar 1.000 millones de euros a través de la petrolera estatal.

Economía

La Audiencia Nacional reabre la investigación contra la familia Messi por delito fiscal, contable y estafa

03/12/2019 - 15:51 Begoña P. Ramírez
La jueza María Tardón admite los recursos del fiscal y del denunciante y abre diligencias sobre las actividades de la Fundación Leo Messi en Argentina. 
Economía

 La Fiscalía argentina pide que se levante el secreto bancario y fiscal de la Fundación Leo Messi y de la madre del jugador

05/11/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
También quiere que los tribunales españoles soliciten al club la relación de todas las donaciones y pagos que haya realizado a las fundaciones de los Messi. 
Política

La jueza archiva la denuncia de un exempleado contra Messi por estafa y blanqueo

30/09/2019 - 15:06 infoLibre
La magistrada dice que la denuncia incluye un relato de hechos basados en noticias periodísticas sin aportar un solo elemento de conocimiento personal y directo.
Lo mejor de Mediapart

 La estructura que creó Messi para engañar a Hacienda: una empresa fantasma y un hombre de paja en Londres

21/09/2019 - 06:00 Rafael Buschmann / Michael Wulzinger
Sidefloor, una empresa fantasma con sede en Londres, formaba parte de la estructura de evasión fiscal por la que fueron condenados Lionel Messi y su padre Jorge. Football Leaks ha revelado que el FC Barcelona pagó durante años a esta sociedad pantalla honorarios como agente del jugador, unos ingresos aparentemente destinados a su progenitor.
Política

 Los abogados advirtieron al Barça y a Messi en 2016 de que cometían dos delitos fiscales camuflando parte del salario del jugador como donaciones a su fundación

20/09/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
El FC Barcelona ha recurrido las actas por 16,7 millones de euros en las que Hacienda encontró “indicios de infracciones tributarias” tras haber inspeccionado el club. El Barça ha cambiado todos los contratos con el futbolista, su agente y su fundación para evitar riesgos fiscales.
Política

 El Barcelona camufló 3,78 millones de euros del salario de Messi pagando a la sociedad argentina de su padre

19/09/2019 - 13:00 Begoña P. Ramírez
El FC Barcelona camufló durante años parte del salario de su jugador estrella, Leo Messi, con los pagos que hacía a su padre, Jorge Horacio, por sus “servicios profesionales” como agente a través de una sociedad argentina. Hacienda investigó entre 2016 y 2018 los contratos del club con la Fundacion Leo Messi y con la sociedad Limecu, que consideraba ficticios. El Barça recomendó al futbolista que hiciera una declaración complementaria. 
Política

 Los contratos del Barça con el agente de Messi son idénticos a los de Neymar que los tribunales ya condenaron por simulados

19/09/2019 - 13:00 Begoña P. Ramírez
Hacienda y la Audiencia de Barcelona establecieron que el club blaugrana utilizó los contratos con el padre de Neymar para “encubrir las verdaderas retribuciones” del delantero. El Barça firmó con las sociedades de los progenitores del brasileño y de Messi contratos de servicios profesionales y para descubrir talentos del fútbol en América.
Política

Un exempleado de la Fundación Messi denuncia al jugador en la Audiencia Nacional por estafa y blanqueo de capitales

05/06/2019 - 17:28 infoLibre
El padre y el hermano del jugador, así como la Fundación Leo Messi, también han sido denunciados. 
Economía

 El 'caso Mourinho' desvela cómo funcionan las estructuras que montan grandes fortunas para burlar a Hacienda

16/02/2019 - 20:55 Begoña P. Ramírez
Dos bufetes españoles y uno portugués, dos consultoras fiscales británicas y una suiza, un banco helvético y un gestor de grandes fortunas neozelandés integraban la red utilizada por el entrenador José Mourinho para ocultar sus ingresos por derechos de imagen a la Hacienda española. 
Economía

 Las denuncias de Hacienda por delito fiscal se desploman un 78% en seis años

27/01/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
La Agencia Tributaria achaca la caída de las denuncias que presenta por delito fiscal a factores como la crisis, el "cambio de cultura fiscal" y la eficacia de las medidas antifraude. Los expedientes que los inspectores remiten a la Fiscalía se reducen de 1.014 en 2011 a sólo 225 en 2017.
Economía

 El acuerdo de Cristiano Ronaldo con la Fiscalía evidencia los privilegios de los grandes defraudadores tributarios

23/01/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
La condena a Cristiano Ronaldo reduce a un tercio las penas mínimas establecidas en el Código Penal para el delito fiscal. Sus asesores fiscales no han sido procesados, pese a que el Supremo recriminó en 2017 a la Fiscalía y a la Agencia Tributaria por no haber investigado a los de Leo Messi.
 
Opinión