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Paraisos Fiscales

Otras etiquetas
Mundo

La lista europea de paraísos fiscales se queda en once territorios tras la salida de Dominica

La lista europea de paraísos fiscales se queda en once territorios tras la salida de Dominica
14/06/2019 - 13:36 infoLibre
La lista ahora queda integrada por: Samoa Americana, Belice, Fiji, Guam, Islas Marshall, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes Unidos, Islas Vírgenes de Estados Unidos y Vanuatu.
Economía

 El Parlamento Europeo aprueba proteger a los denunciantes de corrupción

El Parlamento Europeo aprueba proteger a los denunciantes de corrupción
16/04/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
La directiva para proteger a los denunciantes de corrupción ha quedado aprobada en el Parlamento Europeo y ahora deberá trasladarse a las leyes de los Estados miembros. Se garantiza su anonimato e inmunidad.
Lo mejor de Mediapart

 Evasión fiscal: el gigante francés del lujo Kering aparece implicado en una nueva denuncia penal en Suiza

Evasión fiscal: el gigante francés del lujo Kering aparece implicado en una nueva denuncia penal en Suiza
22/03/2019 - 06:00 Yann Philippin (Mediapart)
Tras las revelaciones de Mediapart sobre el sistema de evasión fiscal del gigante francés del lujo, propiedad de la familia Pinault, un parlamentario del cantón suizo del Tesino presentó una denuncia ante el fiscal de Lugano.
Política

 Villarejo se jactaba de liderar un grupo empresarial valorado en “150 millones”

Villarejo se jactaba de liderar un grupo empresarial valorado en “150 millones”
13/03/2019 - 06:00 Alicia Gutiérrez
"Llevo treinta años haciendo maldades y no me han pillado todavía", afirma el policía en otra de sus grabaciones.
Mundo

La UE incluye a Emiratos Árabes Unidos y otros nueve países en la lista 'negra' de paraísos fiscales

La UE incluye a Emiratos Árabes Unidos y otros nueve países en la lista 'negra' de paraísos fiscales
12/03/2019 - 17:00 infoLibre
La lista 'gris', en la que se incluyen los territorios que se han comprometido a adecuar sus legislaciones con los estándares europeos e internacionales, está compuesta ahora por 34 países.
Política

 Adiós al mito "colaborativo": los conductores precarios de VTC pagan los platos rotos de la guerra con el taxi

Adiós al mito
09/03/2019 - 06:00 Ángel Munárriz
Las empresas de un sector conectado con potentes inversores y paraísos fiscales comienza los despidos en Cataluña tras el primer tropiezo legal.
Economía

 Oxfam denuncia que cinco miembros de la UE deberían integrar la lista negra de paraísos fiscales elaborada por Bruselas

Oxfam denuncia que cinco miembros de la UE deberían integrar la lista negra de paraísos fiscales elaborada por Bruselas
07/03/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
Países Bajos, Luxemburgo, Irlanda, Chipre y Malta incumplen las normas fiscales que la UE exige al resto de los países del mundo, según el último informe de la ONG Oxfam. 
Lo mejor de Mediapart

 Francia promueve una iniciativa de cooperación judicial europea sobre 'Football Leaks'

Francia promueve una iniciativa de cooperación judicial europea sobre 'Football Leaks'
21/02/2019 - 06:00 Yann Philippin
Diez países se unen para poner en marcha una cooperación judicial europea basada en los documentos de Football Leaks, a quien el denunciante Rui Pinto facilitó 12 millones de archivos informáticos.
Economía

 El 'caso Mourinho' desvela cómo funcionan las estructuras que montan grandes fortunas para burlar a Hacienda

El 'caso Mourinho' desvela cómo funcionan las estructuras que montan grandes fortunas para burlar a Hacienda
16/02/2019 - 20:55 Begoña P. Ramírez
Dos bufetes españoles y uno portugués, dos consultoras fiscales británicas y una suiza, un banco helvético y un gestor de grandes fortunas neozelandés integraban la red utilizada por el entrenador José Mourinho para ocultar sus ingresos por derechos de imagen a la Hacienda española. 
Economía

 El bufete Garrigues propuso a los abogados de Mourinho ocultar a Hacienda la sociedad donde cobraba sus derechos de imagen

El bufete Garrigues propuso a los abogados de Mourinho ocultar a Hacienda la sociedad donde cobraba sus derechos de imagen
13/02/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
Los correos a los que tuvo acceso de ‘Der Spiegel’ desvelan que Garrigues propuso a los asesores de José Mourinho ocultar a la Agencia Tributaria la existencia de Kaitaia, la sociedad neozelandesa donde en realidad cobraba sus derechos de imagen.
Columnas

Paraísos fiscales con conductor

11/02/2019 - 06:00 Jesús Maraña
¿De qué coño (con perdón) sirven las listas negras (o grises) de paraísos fiscales si luego la legislación permite ocultar los nombres y apellidos de quienes los siguen utilizando? Transparencia total, incluidos los dueños de los VTC.
Economía

 La opacidad total de la sociedad que controla 141 empresas de VTC: sólo publica su "agente registrado"

La opacidad total de la sociedad que controla 141 empresas de VTC: sólo publica su
11/02/2019 - 06:00 Manuel Rico / Ángel Munárriz
infoLibre accede a los 14 documentos que ha presentado en el Registro Mercantil del paraíso fiscal la sociedad Stone Peak Plum 4 Ltd., donde se esconden los accionistas del grupo español Moove Cars. No hay ni rastro de la identidad de sus verdaderos propietarios.
Economía

Los resquicios legales impiden al Estado identificar a los dueños del grupo líder de VTC

Los resquicios legales impiden al Estado identificar a los dueños del grupo líder de VTC
08/02/2019 - 06:00 Ángel Munárriz / Manuel Rico
El grupo Moove Cars se escuda, para no desvelar la identidad de sus propietarios, en que constan ante notario las "actas de titularidad real" de sus empresas. Pero este documento sólo sirve para identificar a una persona física cuando tiene más del 25% de una sociedad.
Economía

El grupo líder en VTC oculta la identidad de sus dueños en Islas Vírgenes

El grupo líder en VTC oculta la identidad de sus dueños en Islas Vírgenes
06/02/2019 - 06:00 Ángel Munárriz / Manuel Rico
Moove Cars rechaza desvelar la identidad de sus accionistas. "Nuestros socios son conocidos por la Administración vía las correspondientes Actas de Titularidad Real otorgadas ante notario en cumplimiento de la normativa vigente", responde un portavoz del grupo a preguntas de infoLibre.
Economía

El principal grupo de VTC recibió el año pasado 157 millones procedentes de Islas Vírgenes

El principal grupo de VTC recibió el año pasado 157 millones procedentes de Islas Vírgenes
05/02/2019 - 06:00 Manuel Rico / Ángel Munárriz
La operación para financiar al grupo Moove Cars se realizó en tres fases: la sociedad del paraíso fiscal Stonepeak Plum 4 metió los 157 millones en una filial de Luxemburgo, está lo envió a otra compañía luxemburguesa y finalmente el dinero se traspasó a la firma española Garment Investments SL.
Política

Podemos exige que las empresas VTC vinculadas a las Islas Vírgenes ejerzan "una competencia leal" con el taxi

Podemos exige que las empresas VTC vinculadas a las Islas Vírgenes ejerzan
04/02/2019 - 15:18 Daniel Ríos
"Nadie está pidiendo que el VTC deje de operar" sino de que se compita en "los mismos términos para todos", sostiene el partido después de que infoLibre haya revelado los vínculos de 140 empresas con un paraíso fiscal.
Economía

Una compañía de las Islas Vírgenes es dueña de 140 empresas de VTC a través de Luxemburgo

Una compañía de las Islas Vírgenes es dueña de 140 empresas de VTC a través de Luxemburgo
04/02/2019 - 06:00 Manuel Rico / Ángel Munárriz
Stonepeak Plum 4 Ltd es la sociedad que controla desde el paraíso fiscal a Moove Cars y Ares Capital, dos de los gigantes del sector en España, que cuentan en total con 138 filiales. A preguntas de infoLibre, un portavoz de Moove señala que este tipo de estructuras societarias son "habituales en el mundo de la inversión" y declina hacer público el accionariado del grupo.
Lo mejor de Mediapart

 "Mis datos tienen el mismo potencial que los 'papeles de Panamá'"

03/02/2019 - 06:00 Y. Philippin, R. Buschmann (Mediapart) | M. Wulzinger (Der Spiegel) | H. Maassen, N. Seidel (NDR)
"Los investigadores españoles se mostraron satisfechos con recuperar algunos millones de impuestos de los jugadores, pero no estaban interesados en la raíz del problema", denuncia Rui Pinto.
Política

La empresa dueña de la sede de Vox y ligada a su vicepresidente está controlada por una compañía de Luxemburgo

La empresa dueña de la sede de Vox y ligada a su vicepresidente está controlada por una compañía de Luxemburgo
25/01/2019 - 06:00 Alicia Gutiérrez
Las cuentas de 2017 de Coravest SL, propietaria del local y en la que Víctor González Coello de Portugal figura como apoderado, conducen a Fincora Group Sàrl, domiciliada en el Gran Ducado. Los portavoces de Vox y su vicepresidente rehúsan hablar sobre esta trama empresarial.
Economía

 El acuerdo de Cristiano Ronaldo con la Fiscalía evidencia los privilegios de los grandes defraudadores tributarios

El acuerdo de Cristiano Ronaldo con la Fiscalía evidencia los privilegios de los grandes defraudadores tributarios
23/01/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
La condena a Cristiano Ronaldo reduce a un tercio las penas mínimas establecidas en el Código Penal para el delito fiscal. Sus asesores fiscales no han sido procesados, pese a que el Supremo recriminó en 2017 a la Fiscalía y a la Agencia Tributaria por no haber investigado a los de Leo Messi.
Economía

 Cómo adaptar los impuestos al siglo XXI para que paguen de verdad las empresas, el capital y la vivienda

Cómo adaptar los impuestos al siglo XXI para que paguen de verdad las empresas, el capital y la vivienda
23/09/2018 - 06:00 Begoña P. Ramírez
'The Economist' pide una reformulación total de los sistemas tributarios actuales, que considera "obsoletos, ineficientes e injustos". ¿Qué opinan los expertos en España? infoLibre te ofrece algunas respuestas.
Política

Robles rechaza que se investigue si el rey emérito tiene dinero en Suiza y cobró comisiones en otros países

Robles rechaza que se investigue si el rey emérito tiene dinero en Suiza y cobró comisiones en otros países
18/07/2018 - 11:14 InfoLibre
La ministra de Defensa alude a la investigación judicial sobre el comisario Villarejo para negar al Congreso la posibilidad de hacer averiguaciones sobre el rey emérito. 
Política

 Hacienda abrió en cuatro años seis investigaciones sustentadas en revelaciones periodísticas como las de Corinna

Hacienda abrió en cuatro años seis investigaciones sustentadas en revelaciones periodísticas como las de Corinna
17/07/2018 - 06:00 Alicia Gutiérrez
La AEAT actuó de oficio en casos como los papeles de Panamá, el Football Leaks, los papeles del paraíso, la participación del fiscal Moix en una empresa panameña, las pensiones de eurodiputados y los cobros de Juan Carlos Monedero.
Políticos y paraísos fiscales

Corinna asegura que Juan Carlos I se acogió a través de testaferros a la amnistía de Montoro y que la protegió con documentos del CNI

Corinna asegura que Juan Carlos I se acogió a través de testaferros a la amnistía de Montoro y que la protegió con documentos del CNI
13/07/2018 - 09:15 InfoLibre
Antes de que llegase el enfrentamiento entre ambos, el rey emérito le proporcionó documentos sensibles para que tuviera un seguro de protección si él moría.
Política

 Las empresas del Ibex 35 aumentan un 7,5% su presencia en territorios 'offshore'

Las empresas del Ibex 35 aumentan un 7,5% su presencia en territorios 'offshore'
14/06/2018 - 06:00 Elena Herrera
Un informe contabiliza la existencia de 1.380 filiales de grandes cotizadas en paraísos o nichos fiscales, de las que un 30% pertenecen a entidades financieras. 
Política

 Los otros políticos que tuvieron problemas con Hacienda

Los otros políticos que tuvieron problemas con Hacienda
14/06/2018 - 06:00 Begoña P. Ramírez
Miguel Arias Cañete, Juan Carlos Monedero y José María Aznar figuran entre los dirigentes que eludieron sus obligaciones con el fisco. José Manuel Soria, Jordi Cañas, Vicente Albero y Mariano Rubio dimitieron de sus cargos. Carlos Fabra fue condenado a cuatro años de cárcel e ingresó en prisión por otros tantos delitos fiscales.
Economía

 McDonald's hace más opaca su estructura fiscal europea tras la investigación abierta por Bruselas

McDonald's hace más opaca su estructura fiscal europea tras la investigación abierta por Bruselas
04/06/2018 - 06:00 Álvaro Sánchez Castrillo
El gigante de las hamburguesas traslada a Delaware las oficinas de su sociedad luxemburguesa investigada por la Comisión Europea y anuncia el cambio de domicilio fiscal a Reino Unido.
Mundo

 La UE amenaza con incluir a EEUU en su lista de paraísos fiscales si no cumple con todos los criterios de transparencia fiscal

La UE amenaza con incluir a EEUU en su lista de paraísos fiscales si no cumple con todos los criterios de transparencia fiscal
18/05/2018 - 06:00 Álvaro Sánchez Castrillo
Washington tiene hasta junio de 2019 para empezar a aplicar el estándar OCDE en materia de intercambio automático de información sobre cuentas financieras si no quiere ser señalado por la UE.

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