Paraisos Fiscales

La directiva para proteger a los denunciantes de corrupción está previsto que se apruebe antes de las europeas del 26 de mayo. Los dos puntos de fricción son la inclusión de periodistas y ONG, y si debe haber libertad para elegir dónde denunciar. 

Dos bufetes españoles y uno portugués, dos consultoras fiscales británicas y una suiza, un banco helvético y un gestor de grandes fortunas neozelandés integraban la red utilizada por el entrenador José Mourinho para ocultar sus ingresos por derechos de imagen a la Hacienda española. 

Los correos a los que tuvo acceso de ‘Der Spiegel’ desvelan que Garrigues propuso a los asesores de José Mourinho ocultar a la Agencia Tributaria la existencia de Kaitaia, la sociedad neozelandesa donde en realidad cobraba sus derechos de imagen.

infoLibre accede a los 14 documentos que ha presentado en el Registro Mercantil del paraíso fiscal la sociedad Stone Peak Plum 4 Ltd., donde se esconden los accionistas del grupo español Moove Cars. No hay ni rastro de la identidad de sus verdaderos propietarios.

El grupo Moove Cars se escuda, para no desvelar la identidad de sus propietarios, en que constan ante notario las "actas de titularidad real" de sus empresas. Pero este documento sólo sirve para identificar a una persona física cuando tiene más del 25% de una sociedad.

Moove Cars rechaza desvelar la identidad de sus accionistas. "Nuestros socios son conocidos por la Administración vía las correspondientes Actas de Titularidad Real otorgadas ante notario en cumplimiento de la normativa vigente", responde un portavoz del grupo a preguntas de infoLibre.

La operación para financiar al grupo Moove Cars se realizó en tres fases: la sociedad del paraíso fiscal Stonepeak Plum 4 metió los 157 millones en una filial de Luxemburgo, está lo envió a otra compañía luxemburguesa y finalmente el dinero se traspasó a la firma española Garment Investments SL.

"Nadie está pidiendo que el VTC deje de operar" sino de que se compita en "los mismos términos para todos", sostiene el partido después de que infoLibre haya revelado los vínculos de 140 empresas con un paraíso fiscal.

Stonepeak Plum 4 Ltd es la sociedad que controla desde el paraíso fiscal a Moove Cars y Ares Capital, dos de los gigantes del sector en España, que cuentan en total con 138 filiales. A preguntas de infoLibre, un portavoz de Moove señala que este tipo de estructuras societarias son "habituales en el mundo de la inversión" y declina hacer público el accionariado del grupo.

"Los investigadores españoles se mostraron satisfechos con recuperar algunos millones de impuestos de los jugadores, pero no estaban interesados en la raíz del problema", denuncia Rui Pinto.

Las cuentas de 2017 de Coravest SL, propietaria del local y en la que Víctor González Coello de Portugal figura como apoderado, conducen a Fincora Group Sàrl, domiciliada en el Gran Ducado. Los portavoces de Vox y su vicepresidente rehúsan hablar sobre esta trama empresarial.

La condena a Cristiano Ronaldo reduce a un tercio las penas mínimas establecidas en el Código Penal para el delito fiscal. Sus asesores fiscales no han sido procesados, pese a que el Supremo recriminó en 2017 a la Fiscalía y a la Agencia Tributaria por no haber investigado a los de Leo Messi.

'The Economist' pide una reformulación total de los sistemas tributarios actuales, que considera "obsoletos, ineficientes e injustos". ¿Qué opinan los expertos en España? infoLibre te ofrece algunas respuestas.

La ministra de Defensa alude a la investigación judicial sobre el comisario Villarejo para negar al Congreso la posibilidad de hacer averiguaciones sobre el rey emérito. 

La AEAT actuó de oficio en casos como los papeles de Panamá, el Football Leaks, los papeles del paraíso, la participación del fiscal Moix en una empresa panameña, las pensiones de eurodiputados y los cobros de Juan Carlos Monedero.

Antes de que llegase el enfrentamiento entre ambos, el rey emérito le proporcionó documentos sensibles para que tuviera un seguro de protección si él moría.

Un informe contabiliza la existencia de 1.380 filiales de grandes cotizadas en paraísos o nichos fiscales, de las que un 30% pertenecen a entidades financieras. 

Miguel Arias Cañete, Juan Carlos Monedero y José María Aznar figuran entre los dirigentes que eludieron sus obligaciones con el fisco. José Manuel Soria, Jordi Cañas, Vicente Albero y Mariano Rubio dimitieron de sus cargos. Carlos Fabra fue condenado a cuatro años de cárcel e ingresó en prisión por otros tantos delitos fiscales.

El gigante de las hamburguesas traslada a Delaware las oficinas de su sociedad luxemburguesa investigada por la Comisión Europea y anuncia el cambio de domicilio fiscal a Reino Unido.

Washington tiene hasta junio de 2019 para empezar a aplicar el estándar OCDE en materia de intercambio automático de información sobre cuentas financieras si no quiere ser señalado por la UE.