Paraisos Fiscales

Hasta este momento, filtraciones como los Panama Papers y Paradise Papers solo nos daban una instantánea de la evasión fiscal. Los Pandora Papers son únicos en tanto que contienen quince años de evolución en cuentas secretas.

La agencia Carmen Balcells dice que Melek Investing Inc. fue creada “a raíz del divorcio” de Mario Vargas Llosa, pero se puso a su nombre casi un año antes de que lo obtuviera. También asegura que en 2015 no residía ni en Perú ni en España, pero la dirección aportada para crear la sociedad es su domicilio en Lima. La ruptura matrimonial del Nobel supuso la división de un patrimonio considerable debido al régimen de gananciales.

La principal gestora de patrimonios que aparece en los Papeles de Pandora fue la firma utilizada por el entrenador del Real Madrid para esquivar al fisco.

El coportavoz estatal de la formación morada ha asegurado que se trata de otra evasión fiscal del antiguo monarca.

Inversores extranjeros y gestores de activos aplican su lógica especulativa a áreas sensibles del Estado del bienestar como sanidad, cuidados y educación.

Las cuatro eléctricas del IBEX 35 tienen 89 filiales en paraísos fiscales, de las cuales 58 pertenecen a Iberdrola, que mantiene 47 domiciliadas en el estado de Delaware. Naturgy, Red Eléctrica y Endesa aprovechan los regímenes fiscales especiales europeos: Luxemburgo, Países Bajos e Irlanda.

Santander y BBVA han duplicado sus beneficios en territorios offshore en los últimos siete años, según un estudio del Observatorio Fiscal de la UE. Además, al tributar por debajo del 15% tanto en España como en el resto del mundo, Santander, BBVA, Bankia y Sabadell acumulan un déficit fiscal de 2.867 millones de euros. 

Las grandes compañías dejaron de declarar en España en 2018 casi 20.000 millones de euros, lo que se traduce en unas pérdidas de 5.000 millones de euros, el 16% de los ingresos del impuesto de sociedades, por la ingeniería financiera de las multinacionales.

Las estrellas del fútbol acuden, en muchas ocasiones, a prácticas de elusión fiscal que son planificadas por sus asesores y que alguna vez, dado que la línea que la diferencia de la evasión es muy fina, incurren directamente en fraude fiscal y en delitos fiscales por las elevadas cuantías de dinero que se manejan.

Carlo Ancelotti cobró del Real Madrid en 2014 y 2015 un total de 3,6 millones de euros en derechos de imagen y lo hizo a través de Vapia LLP, una sociedad pantalla británica sin actividad. Tras ella aparece Vapia Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Así consta en documentos de Football Leaks a los que ha tenido acceso infoLibre como miembro de la red de periodismo de investigación EIC.

España es uno de los nueve países de la UE que carece de un registro público de propietarios reales de las empresas. No lo pondrá en marcha hasta acabar el año, será de pago y habrá que acreditar un “interés legítimo” para acceder a información sobre determinado tipo de sociedades. 

España deja escapar cada año 1.056 millones de dólares por los beneficios que las multinacionales desvían a Luxemburgo. Es más, el 85% de los impuestos que deja de recaudar son desviados a paraísos fiscales dentro de la UE. 

El acuerdo del G7 para crear un nuevo sistema fiscal global es un primer paso histórico, pero insuficiente si se queda en un tipo del 15%. La UE apenas recaudará más en el corto plazo, y trasladará los nuevos ingresos fiscales de los paraísos fiscales a los países ricos, olvidando a los países pobres, precisamente los más necesitados de recursos. 

El Gran Ducado atrae 5.000 millones de dólares de inversión foránea a través de un abanico de sociedades diseñadas para evitar que el riesgo se transfiera a sus propietarios.

Le Monde logró extraer 3,3 millones de documentos de la plataforma online del Registro Mercantil de Luxemburgo y los compartió con la organización internacional OCCRP. infoLibre es el medio colaborador en España de OpenLux.

infoLibre inicia la publicación de una serie de reportajes sobre los españoles más relevantes que controlan sociedades en Luxemburgo. Hay decenas de empresarios que figuran en la lista de los más ricos de España. Y también algunos implicados en conocidos escándalos de corrupción.

Kuwait, Baréin, Catar, Arabia Saudí y Omán, con una presión fiscal inferior al 5%, sufragan sus presupuestos nacionales con los ingresos del petróleo. Hong Kong y Singapur se financian gracias a sus ventajas geoestratégicas y a su condición de paraísos fiscales.

Las cuentas depositadas en el Registro Mercantil de Luxemburgo por la sociedad PQ Media Sàrl, consultadas por infoLibre, muestran que el fondo Providence ha abonado ya 150 de los 200 millones comprometidos en el contrato que firmó con el club en 2017. 

El portero del Real Madrid convirtió en bonos de una empresa maltesa los derechos de imagen que cobró del Chelsea y de Nike en una sociedad del Gran Ducado. Así consta en nuevos documentos de Football Leaks que infoLibre publica en exclusiva en España.

Según Gestha los paraísos fiscales provocan un "agujero" en las arcas públicas del 14% de los ingresos anuales que se obtienen por el Impuesto sobre Sociedades.

El eurodiputado Ernest Urtasun utiliza las revelaciones de infoLibre y Football Leaks sobre el Real Madrid y el fondo Providence para pedir a Bruselas que devuelva a las Islas Caimán a la lista negra de paraísos fiscales. El archipiélago caribeño es el responsable del 16,5% de las pérdidas tributarias del planeta.