Paraisos Fiscales

Acusador público en procesos de máxima relevancia como el ya lejano caso Roldán o el de Bankia, parte con el apoyo en bloque de la mayoría conservadora en el Consejo Fiscal pero también con el respeto del sector progresista. Las decisiones tomadas por quien Maza había elegido para el cargo en febrero, Manuel Moix, y su posterior dimisión tras destapar infoLibre que es copropietario de una sociedad panameña sumieron a la fiscalía más compleja en una crisis sin precedentes.

La empresa española, propiedad al 100% del Grupo Vips, gana cuatro veces más que la filial francesa pese a que factura la mitad. 

Sectores del PP y del Ejecutivo subrayan que el titular de Hacienda sigue contando con el respaldo de Rajoy y ven tras las últimas informaciones que le afectan "la mano" de exmiembros del Gobierno molestos por no haber sido reubicados y de empresas que quieren "ajustar cuentas" con el ministro.

El exministro de Industria cuenta en su libro inédito al que ha tenido acceso el diario ‘El Mundo’ que Montoro reveló a Rajoy la existencia de una cuenta en Suiza de su madre ya regularizada para forzar su dimisión.

Para pagar menos impuestos, destacadas figuras del mundo de la bicicleta no dudan a la hora de aceptar que parte de las remuneraciones que perciben lo sean en concepto de derechos de imagen... Previo paso del dinero por Chipre, Suiza o Luxemburgo.

El FONPRODE insta al Gobierno a modificar la ley para calificar  como"operaciones no financiables" aquellas que impliquen la participación de fondos en paraísos fiscales.

Este viernes concluye el plazo para presentar las candidaturas, pero que hasta mediados de la semana próxima no podrán conocerse.

La inciativa fue formula por Ciudadanos y PSOE a través de una proposición no de ley.

El club presidido por Florentino Pérez ha lanzado un comunicado defendiendo al presunto defraudador en el que apremia a la Justicia a demostrar su inocencia. 

El futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo ha sido denunciado por la Fiscalía Provincial de Madrid ante el Juzgado de Instrucción Decano de Pozuelo de Alarcón y lo acusa de evasión de más de 14 millones de euros.

​​Moix no ha mostrado ningún documento que demuestre que se están imputando las rentas por el inmueble que figura a nombre de la sociedad panameña. Un inspector de Hacienda con décadas de experiencia explica que en un supuesto como el de Moix se debería "levantar el velo societario". El fiscal general aseguró hace una semana que Moix no había cometido "ningún tipo de irregularidad". 

La compra se realizó en febrero de 1988 pero no se inscribió en el Registro de la Propiedad hasta septiembre de 1997. Los Moix dejaron así de pagar a Hacienda el 6% del precio de compraventa. El fiscal no responde a las preguntas de infoLibre sobre esta operación. Moix es fiscal desde 1986, dos años antes de que su familia montase la empresa panameña, pero la semana pasada sostuvo que no conoció su existencia hasta 2008.

A su llegada a un acto de UGT, la prensa le preguntó si lamentaba esa dimisión, pero rehusó hacer declaraciones.

El fiscal Anticorrupción nombrado por el Gobierno en febrero ha sido Moix, el Breve. Apenas 60 horas después de que infoLibre desvelase que es el dueño del 25% de una empresa en el paraíso fiscal de Panamá, ha tenido que dimitir. En estos dos días y medio Manuel Moix se intentó aferrar al cargo con excusas falsas.

El fiscal general del Estado comunica que Moix le ha presentado su "renuncia al cargo" por "motivos personales". 

Manuel Moix, que aparece en una conversación grabada a Ignacio González como su opción favorita para dirigir Anticorrupción, trató de frenar parte de la Operación Lezo. Pero también impidió hasta en tres ocasiones, cuando era fiscal superior de Madrid, que se investigase el 'caso González'.

PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos solicitan comparecencias, y el partido naranja presentará una iniciativa para reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal.

Duchesse Financial Overseas tiene ahora la misma actividad que cuando fue constituida: ser una sociedad patrimonial que sirve de pantalla para la tenencia de bienes en España. Mantener activa una sociedad durante seis años, como han hecho los Moix, cuesta entre 6 y 12 veces más que disolverla. 

Mübariz Mansimov y Sitki Ayan regalaron a los Erdogan el petrolero Agdash a través de una sociedad offshore ubicada en Malta y en la isla de Man.

Tras saltar el escándalo de 'los papeles de Panamá', Aida May Biggs fue mencionada en el Consejo de Europa como ejemplo de la actuación de testaferros en territorios ‘off-shore’. Un día después de que Duchesse Financial Overseas apoderase a la hermana de Moix, la compañía designó como presidente a un abogado alemán residente en Suiza.

La asociación profesional de fiscales ha insistido en que "al frente de quien debe combatir cualquier tipo de corrupción, no puede estar un fiscal permanentemente cuestionado".

Pablo Iglesias considera una "vergüenza" que el fiscal Anticorrupción no sólo no persiga la corrupción, sino que la "perjudique", y que tenga "intereses" en paraísos fiscales.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, es dueño del 25% de la sociedad panameña Duchesse Financial Overseas. Esta sociedad tiene un chalé en España valorado en 550.000 euros. infoLibre se puso en contacto este lunes por la mañana con Moix para conocer su versión, pero se negó a ofrecerla.

Adif eligió Dublín, mientras el ICO, Enagas y Red Elétrica son asiduos del Gran Ducado de Luxemburgo, donde también han emitido sus bonos la Comunidad valenciana y la Junta de Andalucía.

Se imponen penas inferiores a dos años por cada uno de los delitos cometidos por el que era consejero delegado de Adigsa, Josep Antoni Fondevila; el falso técnico Jose María Penín; el jefe del área técnica Jordi Huguet, y el encargado de esta empresa pública Xavier Sala.