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Fraude

Política

La UCO crea un canal contra el fraude online: desde suscribirse a la OMS a plataformas de música

La UCO crea un canal contra el fraude online: desde suscribirse a la OMS a plataformas de música
20/03/2020 - 17:22 infoLibre

Habilita ciberestafas@guardiacivil.org para recibir información de los ciudadanos ante estafas que usan el estado de alarma como gancho

Política

Una jueza pide al TS que investigue a Puigdemont por fraude en la gestión del agua de Girona

Una jueza pide al TS que investigue a Puigdemont por fraude en la gestión del agua de Girona
05/03/2020 - 10:04 infoLibre

Solicita que sea investigado por delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental.

Política

El agente de Jovic y su socio, imputados por delito fiscal y blanqueo de dinero, se niegan a declarar ante la juez

El agente de Jovic y su socio, imputados por delito fiscal y blanqueo de dinero, se niegan a declarar ante la juez
27/02/2020 - 18:30 infoLibre

La juez que instruye el caso, María Tardón, investiga si Abilgafar Ramadani, su esposa y su socio, Nikola Damjanac, defraudaron a Hacienda y blanquearon capitales comprando viviendas de lujo en Mallorca.

Política

Borràs rechaza declarar voluntariamente por corrupción en el TS, que ahora tendrá que pedir el suplicatorio

Borràs rechaza declarar voluntariamente por corrupción en el TS, que ahora tendrá que pedir el suplicatorio
14/02/2020 - 10:04 infoLibre

El Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona comenzó a investigar los hechos por presuntos delitos de falsedad documental, fraude administrativo, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Economía

El empresario Agapito García, el español que más debe a Hacienda, se sienta en el banquillo acusado de defraudar 1,5 millones

El empresario Agapito García, el español que más debe a Hacienda, se sienta en el banquillo acusado de defraudar 1,5 millones
13/02/2020 - 12:06 infoLibre

La primera operación fue la venta de 359.999 acciones de una empresa por 4,1 millones de euros, por las que incrementó su patrimonio en 512.083 euros.

Política

La Audiencia Nacional imputa en el fraude de 'La rueda' a un total de 14 televisiones por organización criminal

La Audiencia Nacional imputa en el fraude de 'La rueda' a un total de 14 televisiones por organización criminal
04/02/2020 - 15:20 infoLibre

Se investiga el supuesto fraude por el que se obtenían ingresos millonarios por los derechos de autor de contenidos musicales emitidos en programas nocturnos.

Política

El juez cifra en 40,7 millones el fraude de subvenciones de UGT Andalucía

El juez cifra en 40,7 millones el fraude de subvenciones de UGT Andalucía
04/12/2019 - 13:59 infoLibre
Acuerda continuar la causa abierta por las facturas falsas de UGT-A contra el exsecretario general de sindicato Francisco Fernández Sevilla y otras 14 personas.
Medios

El 'caso Serrano': la importancia de apoyar el periodismo independiente para construir "una democracia mejor"

08/11/2019 - 13:34 infoLibre
Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, explica la importancia de medios independientes para sacar a la luz asuntos como el que ha protagonizado el líder de Vox en Andalucía y que gracias a nuestras informaciones ahora investiga la Fiscalía.
Política

 Ciudadanos falsea datos para intentar convencer a los electores de que el voto útil es Rivera y no el PSOE o el PP

Ciudadanos falsea datos para intentar convencer a los electores de que el voto útil es Rivera y no el PSOE o el PP
07/11/2019 - 06:00 Fernando Varela
La formación naranja sostiene en el folleto que está enviando por correo a los electores que obtendría 10 escaños más sólo con un 1% más de votos. Ese dato no es cierto.
Economía

España deja de ingresar 1.800 millones de euros por fraude en el IVA, según la Comisión Europea

España deja de ingresar 1.800 millones de euros por fraude en el IVA, según la Comisión Europea
05/09/2019 - 17:43 infoLibre
La cifra asciende a los 137.500 millones en toda la Unión Europea en 2017, 8.000 millones menos que un año antes.
Política

 Una carta 'firmada' por un Alfredo Di Stéfano enfermo se usó en el fraude de Omán que implica al Real Madrid

Una carta 'firmada' por un Alfredo Di Stéfano enfermo se usó en el fraude de Omán que implica al Real Madrid
02/09/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
En la investigación interna que abrió el club se le preguntó a Emilio Butragueño si conocía la carta, si sabía quién la redactó y “quién gestionó que Di Stéfano la firmase”. El director de Relaciones Instutucionales del Real Madrid contestó con un “no” a todas las preguntas.
Política

 La Asociación de Exjugadores del Real Madrid funcionaba sin control y aprovechaba la confusión con el club para proyectos y contratos

La Asociación de Exjugadores del Real Madrid funcionaba sin control y aprovechaba la confusión con el club para proyectos y contratos
01/09/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
El club ordenó retener los pagos a los veteranos, 250.000 euros anuales de subvención, por las reticencias de éstos a someterse a una auditoría externa.
Política

 Las operaciones fraudulentas del Real Madrid comprometieron a las embajadas de España en Omán y Tanzania

Las operaciones fraudulentas del Real Madrid comprometieron a las embajadas de España en Omán y Tanzania
10/07/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
El contrato por el que ha sido condenado el Real Madrid a pagar 1,07 millones de euros se firmó en la legación diplomática española en Omán con el embajador como testigo.
Política

 El Real Madrid investigó el papel de Butragueño en el fraude de Omán pero decidió tapar el escándalo

El Real Madrid investigó el papel de Butragueño en el fraude de Omán pero decidió tapar el escándalo
09/07/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
El secretario de la Comisión Ética del Real Madrid propuso “poner bajo supervisión y control” la actividad de Emilio Butragueño. “No hagas nada. Hablaremos”, le ordenó Pedro López Jiménez, vicepresidente del club y persona de máxima confianza de Florentino Pérez.
Economía

 La trama que implica al Real Madrid en operaciones fraudulentas en Omán y Tanzania

La trama que implica al Real Madrid en operaciones fraudulentas en Omán y Tanzania
08/07/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
El Real Madrid despidió en 2015 al jugador Rubén de la Red y a un directivo de su Fundación, Manuel Parreño, por negociar sin autorización la apertura de escuelas de fútbol en Omán y Tanzania.
Economía

El Supremo ratifica multas por 42,59 millones que la CNMC impuso a Repsol por pactar precios con otras compañías

El Supremo ratifica multas por 42,59 millones que la CNMC impuso a Repsol por pactar precios con otras compañías
05/06/2019 - 13:33 infoLibre
La Audiencia Nacional había dado la razón en dos ocasiones a la petrolera, ya que a finales de julio de 2017 también les anuló una multa de 22,59 millones de euros. 
Política

La Audiencia Nacional sentará en el banquillo a la excúpula de iDental por defraudar 23,6 millones a la Seguridad Social

La Audiencia Nacional sentará en el banquillo a la excúpula de iDental por defraudar 23,6 millones a la Seguridad Social
24/05/2019 - 17:13 infoLibre
El magistrado ve indicios suficientes para sentar en el banquillo a los primeros administradores de iDental, Javier García Pellicer y Vicente Castañer Blasco junto a los posteriores propietarios.
Economía

El expresidente de Pescanova se enfrenta a 28 años de cárcel y 22 millones de multa por maquillar las cuentas

El expresidente de Pescanova se enfrenta a 28 años de cárcel y 22 millones de multa por maquillar las cuentas
23/05/2019 - 12:06 infoLibre
Está acusado de participar en el falseamiento del estado financiero de la empresa para ocultar las pérdidas que la acabaron abocando a un concurso de acreedores.
Economía

El Tribunal de la UE anula la decisión que obligaba al Real Madrid a devolver 18 millones en ayudas ilegales

El Tribunal de la UE anula la decisión que obligaba al Real Madrid a devolver 18 millones en ayudas ilegales
22/05/2019 - 11:05 infoLibre
Bruselas declaró que el club se había beneficiado de ayudas ilegales del Estado por intercambiar terrenos con el Ayuntamiento.
Mundo

A Netanyahu no le pesa la corrupción y lidera las encuestas apoyado por Trump y Bolsonaro

A Netanyahu no le pesa la corrupción y lidera las encuestas apoyado por Trump y Bolsonaro
08/04/2019 - 18:00 Alberto Mesas
Si se erige vencedor en las elecciones presidenciales de este martes, el presidente de Israel encadenará su cuarto mandato consecutivo tras 10 años en el poder.
Política

El exdirector de Memoria Histórica se querellará contra Rafael Hernando por sus acusaciones sobre el uso fraudulento de fondos

El exdirector de Memoria Histórica se querellará contra Rafael Hernando por sus acusaciones sobre el uso fraudulento de fondos
29/03/2019 - 17:29 infoLibre
Esto ha ocurrido después de que dirigente del PP lo acusara a Fernando Martínez de hacerse con 80.000 euros "para dos estudios que se fabricó" en la Universidad de Almería.
Economía

Italia prohíbe a ING captar nuevos clientes tras detectar deficiencias en su sistema contra el blanqueo

Italia prohíbe a ING captar nuevos clientes tras detectar deficiencias en su sistema contra el blanqueo
18/03/2019 - 18:44 infoLibre
La filial italiana del banco mantiene su actividad pero suspende temporalmente la adquisición de nuevos clientes.
Política

 Más conciencia, sanciones contra los fraudes y resolver los abusos: los retos para proteger mejor a los consumidores

Más conciencia, sanciones contra los fraudes y resolver los abusos: los retos para proteger mejor a los consumidores
14/03/2019 - 06:00 Lara Carrasco
Este viernes es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y las asociaciones reclaman consumidores más concienciados de sus derechos y que el Estado asuma competencias sancionadoras.
Mundo

El fiscal general de Israel anuncia que imputará a Netanyahu por delitos de corrupción

El fiscal general de Israel anuncia que imputará a Netanyahu por delitos de corrupción
28/02/2019 - 17:56 infoLibre
A poco más de un mes de las elecciones, el presidente israelí ha asegurado que seguirá en el cargo "durante muchos más años" tras acusar al fiscal de "rendirse a la izquierda".
Política

La Policía registra tanatorios de Valladolid por posibles cambios de ataúdes para incinerar otros más baratos

La Policía registra tanatorios de Valladolid por posibles cambios de ataúdes para incinerar otros más baratos
31/01/2019 - 12:19 infoLibre
Quince personas han sido detenidas en relación a este presunto fraude.

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