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Fraude

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Economía

 Un tercio de las multas de la CNMC a cárteles sancionan a empresas por amañar concursos públicos

Un tercio de las multas de la CNMC a cárteles sancionan a empresas por amañar concursos públicos
15/10/2018 - 06:00 Begoña P. Ramírez
Competencia ha impuesto desde 2015 multas por importe de 293,44 millones a empresas por repartirse contratos y encarecer los precios de los servicios y suministros públicos. El órgano regulador acaba de abrir expediente a siete de las principales constructoras del país por preparar de forma concertada las ofertas en licitaciones de obras públicas.
Economía

La UDEF detiene a 10 personas vinculadas con la supuesta gestión fraudulenta de las clínicas iDental

La UDEF detiene a 10 personas vinculadas con la supuesta gestión fraudulenta de las clínicas iDental
10/10/2018 - 10:27 infoLibre
Entre los detenidos se encuentra Luis Sans Huecar, considerado el cerebro de la trama.
Economía

Bruselas concluye que Luxemburgo no concedió ventajas fiscales ilegales a McDonald's

Bruselas concluye que Luxemburgo no concedió ventajas fiscales ilegales a McDonald's
19/09/2018 - 12:00 infoLibre
La Comisión Europea ha concluido que el trato fiscal que Luxemburgo dio a McDonald's Europe Franchising "no viola el Tratado de Doble Imposición".
Economía

Marcelo pacta con Fiscalía cuatro meses de cárcel y 753.000 euros de multa por defraudar a Hacienda

Marcelo pacta con Fiscalía cuatro meses de cárcel y 753.000 euros de multa por defraudar a Hacienda
11/09/2018 - 10:26 infoLibre
El jugador del Real Madrid evadió cientos de miles de euros entre 2007 y 2015 gracias a un régimen fiscal especial y a un entramado de sociedades pantalla.
Política

La Audiencia Nacional asume la investigación contra la clínica iDental debido al gran volumen de la causa

La Audiencia Nacional asume la investigación contra la clínica iDental debido al gran volumen de la causa
26/07/2018 - 18:09 infoLibre
El juez investigará si estos hechos son constitutivos de delito de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública.
Economía

La Fiscalía pide 11 años de cárcel para Sandro Rosell por el presunto blanqueo de 20 millones de euros

La Fiscalía pide 11 años de cárcel para Sandro Rosell por el presunto blanqueo de 20 millones de euros
25/07/2018 - 17:07 infoLibre
Según la Fiscalía, el expresidente del F.C. Barcelona formó parte de una organización criminal que se lucró de fondos irregulares de la Confederación Brasileña de Fútbol.
Política

 La lista de la amnistía fiscal: una promesa incumplida de Sánchez con coartada legal

La lista de la amnistía fiscal: una promesa incumplida de Sánchez con coartada legal
17/07/2018 - 06:00 Elena Herrera
Los técnicos de Hacienda reconocen que desvelar esa información con carácter retroactivo supondría un conflicto legal. Unidos Podemos y Ciudadanos instan a Sánchez a cumplir su palabra.
Política

 Grandes morosos con Hacienda mantienen contratos públicos gracias a la ingeniería tributaria

Grandes morosos con Hacienda mantienen contratos públicos gracias a la ingeniería tributaria
16/07/2018 - 06:00 Alicia Gutiérrez
Deudores que figuran en la lista negra incluso varios años sortean la prohibición de obtener adjudicaciones públicas llegando a acuerdos con el fisco que luego incumplen o usando compañías sin deudas vinculadas a los mismos propietarios.
Política

PP y Podemos piden la dimisión del ministro

PP y Podemos piden la dimisión del ministro
13/06/2018 - 10:29 infoLibre
El ministro de Cultura defraudó a Hacienda en los años 2006, 2007 y 2008, según una información publicada por El Confidencial.
Política

Hacienda investiga a Puigdemont por no declarar sus bienes: podría quedar inhabilitado cuatro años

Hacienda investiga a Puigdemont por no declarar sus bienes: podría quedar inhabilitado cuatro años
10/05/2018 - 13:06 infoLibre
Este incumplimiento se considera una falta grave, que "se sancionan con la destitución inmediata del alto cargo infractor por el órgano competente".
Economía

 Las etiquetas sostenibles de la pesca, la industria textil y el aceite de palma tampoco se libran de las críticas

Las etiquetas sostenibles de la pesca, la industria textil y el aceite de palma tampoco se libran de las críticas
04/05/2018 - 06:00 Javier Martínez
Un nuevo informe pone el foco sobre los certificados que, en teoría, garantizan la sostenibilidad y el respeto al entorno natural de estos tres sectores, especialmente dañinos.
Política

El líder del PSOE en Madrid admite una "irregularidad" en su currículum ya que no es licenciado en Matemáticas

El líder del PSOE en Madrid admite una
12/04/2018 - 10:48 InfoLibre
Franco ha destacado que sí ejerció como "profesor de clases de apoyo", y entiende que "cuando se pone profesor de matemáticas se interpreta que uno es licenciado, pero no lo es".
Política

La Policía Nacional destapa un fraude a la Seguridad Social de más de 15 millones de euros e investiga a 43 personas

La Policía Nacional destapa un fraude a la Seguridad Social de más de 15 millones de euros e investiga a 43 personas
10/04/2018 - 11:04 infoLibre
Los investigados son los responsables de las mercantiles, pero también sus testaferros, algunos de ellos trabajadores que figuraban en connivencia o familiares de los primeros.
Política

Hacienda mantiene la vía penal contra Cristiano Ronaldo y rechaza su oferta económica

Hacienda mantiene la vía penal contra Cristiano Ronaldo y rechaza su oferta económica
19/03/2018 - 12:36 infoLibre
El futbolista habría ofrecido un cheque en blanco a la Agencia Tributaria para cerrar su caso si retira la petición de cárcel que existe contra él, según publica El Mundo. 
Mundo

Oxfam dice que el exdirector de la ONG en Haití admitió haber contratado los servicios de prostitutas

Oxfam dice que el exdirector de la ONG en Haití admitió haber contratado los servicios de prostitutas
19/02/2018 - 09:08 infoLibre
Roland Van Hauwermeiren admitió haber contratado los servicios de prostitutas en Haití, según una investigación interna de la organización no gubernamental publicada a raíz del escándalo que ha afectado a la ONG.
Política

Rato se escuda en la supervisión del Banco de España y CNMV para exculparse de la salida a bolsa de Bankia

Rato se escuda en la supervisión del Banco de España y CNMV para exculparse de la salida a bolsa de Bankia
29/12/2017 - 15:53 infoLibre
La defensa de Rato subraya que de las pruebas resultantes de las diligencias practicadas en los más de cinco años de investigación del caso Bankia se corroboró que su conducta siempre estuvo "ajustada a derecho".
Economía

 El Supremo admite a trámite el recurso de una asociación de empresas contra la reforma de la formación para el empleo

El Supremo admite a trámite el recurso de una asociación de empresas contra la reforma de la formación para el empleo
11/12/2017 - 06:00 Begoña P. Ramírez
La asociación Formación y Empresa acusa a la Inspección de Trabajo de “perseguir” a las empresas que imparten cursos para trabajadores y abocarlas al cierre.
Economía

 Empresas de formación devuelven a Empleo 9,7 millones en subvenciones para cursos “imposibles” de ejecutar sin perder dinero

Empresas de formación devuelven a Empleo 9,7 millones en subvenciones para cursos “imposibles” de ejecutar sin perder dinero
29/11/2017 - 06:00 Begoña P. Ramírez
Las consultoras han renunciado a 28 planes de formación, de los 402 aprobados, por culpa de la gestión “intervencionista”, “insostenible” e “intransigente” de la convocatoria por parte del Ministerio de Empleo.
 
Mundo

Cruz Roja denuncia el desvío ilegal de más de cuatro millones de euros destinados a la lucha contra el ébola

Cruz Roja denuncia el desvío ilegal de más de cuatro millones de euros destinados a la lucha contra el ébola
05/11/2017 - 14:03 infoLibre
Es la consecuencia de "múltiples tramas" que habrían involucrado a funcionarios con la posible complicidad de trabajadores humanitarios.
Política

 Veinte países ponen en marcha la nueva Fiscalía Europea para perseguir el fraude fiscal

Veinte países ponen en marcha la nueva Fiscalía Europea para perseguir el fraude fiscal
15/10/2017 - 06:00 Álvaro Sánchez Castrillo
Los ministros de Justicia de la UE dieron este jueves el visto bueno a la creación de un Ministerio Público comunitario que, de momento, se encargará de investigar "delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión".
Economía

Los falsos autónomos cuestan más de 500 millones euros anuales a la Seguridad Social

Los falsos autónomos cuestan más de 500 millones euros anuales a la Seguridad Social
30/08/2017 - 11:31 infoLibre
La Unión de Autónomos Uatae, a partir de las últimas Encuestas de Población Activa (EPA), ha puesto de relieve que este tipo de fraude ha proliferado en los últimos años de crisis porque reduce notablemente los gastos de empleabilidad de las empresas defraudadoras.
Política

La Policía destapa un fraude a la Seguridad Social de unos 3 millones de euros cometido por 28 mercantiles gallegas

La Policía destapa un fraude a la Seguridad Social de unos 3 millones de euros cometido por 28 mercantiles gallegas
15/07/2017 - 12:50 infoLibre
Hay doce personas detenidas e investigadas entre administradores, testaferros y personas que colaboraron con la organización para el delito.
Mundo

Detenido por fraude un hombre que aseguró que había perdido a su familia en la Torre Grenfell

Detenido por fraude un hombre que aseguró que había perdido a su familia en la Torre Grenfell
29/06/2017 - 20:58 infoLibre
La Policía británica ha avisado de que investigará a todo aquel que "busque capitalizar el sufrimiento" de las víctimas.
Economía

 Inditex, Repsol, Ikea y otras 41.000 empresas deberán devolver descuentos indebidos de cotizaciones para cursos a sus empleados

Inditex, Repsol, Ikea y otras 41.000 empresas deberán devolver descuentos indebidos de cotizaciones para cursos a sus empleados
21/06/2017 - 06:00 Begoña P. Ramírez
El Ministerio de Empleo reclama el dinero a las empresas por aplicar indebidamente las bonificaciones de cuotas para formación en 2015.
Tuitómetro

"¿Alguien ha pensado en trasladar la comisaría a la sede de la SGAE?"

20/06/2017 - 19:45 Mariola Moreno
Nuevo golpe a la Sociedad General de Autores. La Policía volvía a registrar este martes la sede de la SGAE, con relación al llamado fraude de la rueda en las televisiones. O lo que es lo mismo, por...
Economía

La OCU denuncia a la cúpula del Banco Popular de 2016 por presunta estafa a los inversores y falsedad contable

12/06/2017 - 13:04 infoLibre
Presenta una querella en nombre de más de 305.000 ahorradores contra la cúpula del Banco Popular del 2016, no en contra de la que estaba cuando el banco quebró.

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