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Un atestado policial incluido en el sumario afirma que el cierre de la cuenta donde Industria ingresó 2,48 millones “no tiene otra lógica” que “dificultar” su “trazabilidad”.
El grupo murciano de Vox destaca la “experiencia y profesionalidad” de Serrano, investigado por un posible fraude de 2,4 millones destapado por infoLibre.
La salida del dos veces candidato de Vox fuerza un cambio en la instrucción, que sale del TSJA, donde el instructor ya indagaba movimientos de dinero entre sus empresas.
Un informe del Tribunal de Cuentas destapa presuntos sobrecostes y amaños en licitaciones para gestionar el sistema informático de la dependencia entre 2013 y 2018.
El exasesor político de Trump está acusado de conspiración para cometer fraude y blanqueo de dinero en el marco de un proyecto de recaudación de fondos para la construcción del muro en la frontera con México.
A través de una campaña recuadraon más de 25 millones de dólares de los que dijo que no cogería "ni un centavo para sus salarios".
Adelante Andalucía: "Critican la paguita de 400 euros y hacen desaparecer 2,5 millones".
La investigación penal llega la Fiscalía Superior de Andalucía por la condición de aforado del presidente del grupo de Vox, que no responde a las preguntas de este periódico.
El futbolista omitió en su declaración del IRPF de 2015 sus retribuciones en el Chelsea FC, siendo "sabedor de que estaban sujetos a retribución en España", y los rendimientos por la explotación de sus derechos de imagen.
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Solicita que sea investigado por delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental.
La juez que instruye el caso, María Tardón, investiga si Abilgafar Ramadani, su esposa y su socio, Nikola Damjanac, defraudaron a Hacienda y blanquearon capitales comprando viviendas de lujo en Mallorca.
El Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona comenzó a investigar los hechos por presuntos delitos de falsedad documental, fraude administrativo, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
La primera operación fue la venta de 359.999 acciones de una empresa por 4,1 millones de euros, por las que incrementó su patrimonio en 512.083 euros.
Se investiga el supuesto fraude por el que se obtenían ingresos millonarios por los derechos de autor de contenidos musicales emitidos en programas nocturnos.
www.infolibre.es ISSN 2445-1592
