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infolibre Periodismo libre e independiente
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Fraude

Política

La CNMC multa a 12 empresas con 61 millones, entre ellas Acciona y ACS, por "alterar" licitaciones de Fomento

20/08/2021 - 10:05 infoLibre

Competencia ha subrayado que se trata de una infracción muy grave y ha sancionado además a estas empresas con la prohibición de contratar con las administraciones públicas.

Política

La red de Moreno tenía un contacto en la Administración que cobraba un 10% por conceder ayudas ICO por covid

11/08/2021 - 09:27 infoLibre

Las escuchas a la organización desvelan el reparto de las ayudas públicas entre los miembros de la trama: "Los Polanco se llevan el 20%, el del ICO el 10% y tú y yo el otro 20%".

Política

La organización de José Luis Moreno se benefició de "multitud" de créditos ICO concedidos por los bancos por el covid-19

06/08/2021 - 12:45 infoLibre

La Policía sospecha que habrían estafado más de 19 millones de euros a entidades bancarias a través de préstamos, créditos y pagarés.

Economía

 Banco de España: Bankinter, Kutxabank y Cajasur son las entidades con más quejas de clientes y las que menos rectifican

14/07/2021 - 06:00 Begoña P. Ramírez

Cajamar, Santander y Liberbank son los bancos sobre los que más reclamaciones por hipotecas recibió el Banco de España en 2020. Deutsche Bank e Ibercaja encabezan las denuncias por las cuentas corrientes. Bankinter Consumer y Wizink tienen el mayor porcentaje de quejas por las tarjetas. Pero, en relación con su cuota de mercado, Bankinter, Kutxabank y Cajamar resultan ser los de peor comportamiento, según la Memoria de Reclamaciones del Banco de España. 

Mundo

Abierta una investigación sobre la supuesta obtención de datos de teléfonos de demócratas en la era Trump

12/06/2021 - 12:38 infoLibre

Los historiales de comunicación que se habrían obtenido serían de miembros del Congreso y personas vinculadas, así como de medios de comunicación.

Política

El fiscal eleva a definitiva la petición de 4 años y medio de cárcel para el 'Pequeño Nicolás' por falsificar su DNI

25/05/2021 - 13:03 infoLibre

El Ministerio Público le considera conductor y cooperador necesario en la falsificación de su documento de identidad para que un amigo pudiera suplirle en la selectividad de 2012.

Política

El 'Pequeño Nicolás' niega haber utilizado a un amigo para hacer la selectividad: "Me presenté yo los tres días"

20/05/2021 - 11:24 infoLibre

Se enfrenta a una petición de cuatro años y seis meses de cárcel por un delito de falsedad de documento oficial por presuntamente falsificar su DNI y pagar a un amigo para que hiciese los exámenes de acceso a la universidad en su lugar.

Política

 'Caso Serrano': los socios del exlíder andaluz de Vox lo implican en la gestión directa de la ayuda investigada por fraude

18/05/2021 - 06:00 Ángel Munárriz

Serrano intenta minimizar ante el instructor su papel en la obtención y manejo de los 2,4 millones de la ayuda pública supuestamente defraudados.

Economía

UGT denuncia a Glovo, Uber Eats y Amazon ante la Inspección por subcontratar para usar el convenio más barato

26/04/2021 - 11:40 infoLibre

El sindicato ha explicado que la 'Ley rider' "se ha convertido en un nuevo fraude" que consiste en la externalización de la actividad a empresas que aplican el convenio "más barato" de España, el de Mensajería.

Economía

 Ochenta empresas españolas compraron derechos de emisión fraudulentos a compañías rusas que simularon reducir sus gases de efecto invernadero

03/01/2021 - 06:00 Begoña P. Ramírez

Naturgy, Cepsa, Repsol, Iberdrola, Air Nostrum, además de cementeras y papeleras, adquirieron tres millones de toneladas en derechos de emisión de gases de efecto invernadero entre 2008 y 2012 a tres empresas rusas que se hicieron millonarias defraudando al sistema internacional de compensación de estas emisiones. Las cifras proceden de la base de datos creada por el diario danés Politiken, miembro de European Investigative Collaboration (EIC), al igual que infoLibre.

Economía

 CCOO renuncia a 7,5 millones para formación y reclama sustituir las subvenciones directas por licitación pública

18/12/2020 - 06:00 Begoña P. Ramírez

CEOE, Cepyme y UGT sí aceptan y se reparten 30,6 millones. El sindicato alega que las ayudas deberían haberse concedido en concurrencia competitiva y critican por opaca la revisión de las cualificaciones profesionales que lleva a cabo el ministerio. 

Mundo

Trump reconoce que será difícil apelar ante el Supremo sus denuncias rechazadas de fraude

29/11/2020 - 17:52 infoLibre

La campaña en los tribunales lleva más de 30 derrotas. La última en Pensilvania donde el juez ha acusado a los demandantes de no ser capaces de demostrar que "un simple voto por correo haya sido contado fraudulentamente".

Política

El nuevo juez instructor reactiva el caso y cita a Francisco Serrano como investigado

19/11/2020 - 16:03 Ángel Munárriz

El juzgado 16 de Sevilla fija declaración del dos veces candidato andaluz de Vox y sus dos exsocios el 8 de febrero.

Economía

La CNMV advierte sobre más de 30 'chiringuitos financieros'

16/11/2020 - 13:29 infoLibre

La web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y un decálogo de consejos a los inversores para evitar los fraudes.

Política

 La Policía detecta un trasiego con el dinero de la ayuda pública obtenida por el juez Serrano para evitar su recuperación

12/09/2020 - 06:00 Ángel Munárriz

Un atestado policial incluido en el sumario afirma que el cierre de la cuenta donde Industria ingresó 2,48 millones “no tiene otra lógica” que “dificultar” su “trazabilidad”.

Política

El juez Serrano ficha como asesor del grupo díscolo de Vox en Murcia tras dimitir en Andalucía por un caso de fraude

10/09/2020 - 20:13 Ángel Munárriz

El grupo murciano de Vox destaca la “experiencia y profesionalidad” de Serrano, investigado por un posible fraude de 2,4 millones destapado por infoLibre.

Política

Adiós al juez Serrano: el candidato de Vox deja el acta acorralado por la investigación por fraude de 2,4 millones

01/09/2020 - 11:10 Ángel Munárriz

La salida del dos veces candidato de Vox fuerza un cambio en la instrucción, que sale del TSJA, donde el instructor ya indagaba movimientos de dinero entre sus empresas.

Política

Directores de Servicios Sociales denuncian irregularidades en contratos del Imserso que ya están siendo investigadas

26/08/2020 - 10:48 infoLibre

Un informe del Tribunal de Cuentas destapa presuntos sobrecostes y amaños en licitaciones para gestionar el sistema informático de la dependencia entre 2013 y 2018.

 
Opinión