Fraude

Competencia ha subrayado que se trata de una infracción muy grave y ha sancionado además a estas empresas con la prohibición de contratar con las administraciones públicas.

Las escuchas a la organización desvelan el reparto de las ayudas públicas entre los miembros de la trama: "Los Polanco se llevan el 20%, el del ICO el 10% y tú y yo el otro 20%".

La Policía sospecha que habrían estafado más de 19 millones de euros a entidades bancarias a través de préstamos, créditos y pagarés.

Cajamar, Santander y Liberbank son los bancos sobre los que más reclamaciones por hipotecas recibió el Banco de España en 2020. Deutsche Bank e Ibercaja encabezan las denuncias por las cuentas corrientes. Bankinter Consumer y Wizink tienen el mayor porcentaje de quejas por las tarjetas. Pero, en relación con su cuota de mercado, Bankinter, Kutxabank y Cajamar resultan ser los de peor comportamiento, según la Memoria de Reclamaciones del Banco de España. 

Los historiales de comunicación que se habrían obtenido serían de miembros del Congreso y personas vinculadas, así como de medios de comunicación.

El Ministerio Público le considera conductor y cooperador necesario en la falsificación de su documento de identidad para que un amigo pudiera suplirle en la selectividad de 2012.

Se enfrenta a una petición de cuatro años y seis meses de cárcel por un delito de falsedad de documento oficial por presuntamente falsificar su DNI y pagar a un amigo para que hiciese los exámenes de acceso a la universidad en su lugar.

Serrano intenta minimizar ante el instructor su papel en la obtención y manejo de los 2,4 millones de la ayuda pública supuestamente defraudados.

El sindicato ha explicado que la 'Ley rider' "se ha convertido en un nuevo fraude" que consiste en la externalización de la actividad a empresas que aplican el convenio "más barato" de España, el de Mensajería.

Naturgy, Cepsa, Repsol, Iberdrola, Air Nostrum, además de cementeras y papeleras, adquirieron tres millones de toneladas en derechos de emisión de gases de efecto invernadero entre 2008 y 2012 a tres empresas rusas que se hicieron millonarias defraudando al sistema internacional de compensación de estas emisiones. Las cifras proceden de la base de datos creada por el diario danés Politiken, miembro de European Investigative Collaboration (EIC), al igual que infoLibre.

CEOE, Cepyme y UGT sí aceptan y se reparten 30,6 millones. El sindicato alega que las ayudas deberían haberse concedido en concurrencia competitiva y critican por opaca la revisión de las cualificaciones profesionales que lleva a cabo el ministerio. 

La campaña en los tribunales lleva más de 30 derrotas. La última en Pensilvania donde el juez ha acusado a los demandantes de no ser capaces de demostrar que "un simple voto por correo haya sido contado fraudulentamente".

El juzgado 16 de Sevilla fija declaración del dos veces candidato andaluz de Vox y sus dos exsocios el 8 de febrero.

La web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y un decálogo de consejos a los inversores para evitar los fraudes.

Un atestado policial incluido en el sumario afirma que el cierre de la cuenta donde Industria ingresó 2,48 millones “no tiene otra lógica” que “dificultar” su “trazabilidad”.

El grupo murciano de Vox destaca la “experiencia y profesionalidad” de Serrano, investigado por un posible fraude de 2,4 millones destapado por infoLibre.

La salida del dos veces candidato de Vox fuerza un cambio en la instrucción, que sale del TSJA, donde el instructor ya indagaba movimientos de dinero entre sus empresas.

Un informe del Tribunal de Cuentas destapa presuntos sobrecostes y amaños en licitaciones para gestionar el sistema informático de la dependencia entre 2013 y 2018.