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Fraude

Economía

UGT denuncia a Glovo, Uber Eats y Amazon ante la Inspección por subcontratar para usar el convenio más barato

26/04/2021 - 11:40 infoLibre

El sindicato ha explicado que la 'Ley rider' "se ha convertido en un nuevo fraude" que consiste en la externalización de la actividad a empresas que aplican el convenio "más barato" de España, el de Mensajería.

Economía

 Ochenta empresas españolas compraron derechos de emisión fraudulentos a compañías rusas que simularon reducir sus gases de efecto invernadero

03/01/2021 - 06:00 Begoña P. Ramírez

Naturgy, Cepsa, Repsol, Iberdrola, Air Nostrum, además de cementeras y papeleras, adquirieron tres millones de toneladas en derechos de emisión de gases de efecto invernadero entre 2008 y 2012 a tres empresas rusas que se hicieron millonarias defraudando al sistema internacional de compensación de estas emisiones. Las cifras proceden de la base de datos creada por el diario danés Politiken, miembro de European Investigative Collaboration (EIC), al igual que infoLibre.

Economía

 CCOO renuncia a 7,5 millones para formación y reclama sustituir las subvenciones directas por licitación pública

18/12/2020 - 06:00 Begoña P. Ramírez

CEOE, Cepyme y UGT sí aceptan y se reparten 30,6 millones. El sindicato alega que las ayudas deberían haberse concedido en concurrencia competitiva y critican por opaca la revisión de las cualificaciones profesionales que lleva a cabo el ministerio. 

Mundo

Trump reconoce que será difícil apelar ante el Supremo sus denuncias rechazadas de fraude

29/11/2020 - 17:52 infoLibre

La campaña en los tribunales lleva más de 30 derrotas. La última en Pensilvania donde el juez ha acusado a los demandantes de no ser capaces de demostrar que "un simple voto por correo haya sido contado fraudulentamente".

Política

El nuevo juez instructor reactiva el caso y cita a Francisco Serrano como investigado

19/11/2020 - 16:03 Ángel Munárriz

El juzgado 16 de Sevilla fija declaración del dos veces candidato andaluz de Vox y sus dos exsocios el 8 de febrero.

Economía

La CNMV advierte sobre más de 30 'chiringuitos financieros'

16/11/2020 - 13:29 infoLibre

La web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y un decálogo de consejos a los inversores para evitar los fraudes.

Política

 La Policía detecta un trasiego con el dinero de la ayuda pública obtenida por el juez Serrano para evitar su recuperación

12/09/2020 - 06:00 Ángel Munárriz

Un atestado policial incluido en el sumario afirma que el cierre de la cuenta donde Industria ingresó 2,48 millones “no tiene otra lógica” que “dificultar” su “trazabilidad”.

Política

El juez Serrano ficha como asesor del grupo díscolo de Vox en Murcia tras dimitir en Andalucía por un caso de fraude

10/09/2020 - 20:13 Ángel Munárriz

El grupo murciano de Vox destaca la “experiencia y profesionalidad” de Serrano, investigado por un posible fraude de 2,4 millones destapado por infoLibre.

Política

Adiós al juez Serrano: el candidato de Vox deja el acta acorralado por la investigación por fraude de 2,4 millones

01/09/2020 - 11:10 Ángel Munárriz

La salida del dos veces candidato de Vox fuerza un cambio en la instrucción, que sale del TSJA, donde el instructor ya indagaba movimientos de dinero entre sus empresas.

Política

Directores de Servicios Sociales denuncian irregularidades en contratos del Imserso que ya están siendo investigadas

26/08/2020 - 10:48 infoLibre

Un informe del Tribunal de Cuentas destapa presuntos sobrecostes y amaños en licitaciones para gestionar el sistema informático de la dependencia entre 2013 y 2018.

Mundo

Steve Bannon es puesto en libertad bajo fianza tras declararse inocente de los cargos de fraude y blanqueo de dinero

21/08/2020 - 09:22 infoLibre

El exasesor político de Trump está acusado de conspiración para cometer fraude y blanqueo de dinero en el marco de un proyecto de recaudación de fondos para la construcción del muro en la frontera con México.

Política

Detenido Steve Bannon, ex asesor de Trump, por fraude a los donantes de la campaña para construir el muro con México

20/08/2020 - 16:59 infoLibre

A través de una campaña recuadraon más de 25 millones de dólares de los que dijo que no cogería "ni un centavo para sus salarios".

Política

Vox aguanta al juez Serrano pese a la investigación de la Fiscalía por posible fraude: "El tema no existe como tal"

08/06/2020 - 17:00 Ángel Munárriz

Adelante Andalucía: "Critican la paguita de 400 euros y hacen desaparecer 2,5 millones".

Política

La Fiscalía ve motivos para actuar contra el juez Serrano por el presunto fraude de subvenciones destapado por infoLibre

08/06/2020 - 11:00 Ángel Munárriz

La investigación penal llega la Fiscalía Superior de Andalucía por la condición de aforado del presidente del grupo de Vox, que no responde a las preguntas de este periódico.

Madrid

Fraude fiscal: Diego Costa sella su acuerdo con el fiscal para sustituir seis meses de prisión por 36.000 euros

04/06/2020 - 12:21 infoLibre

El futbolista omitió en su declaración del IRPF de 2015 sus retribuciones en el Chelsea FC, siendo "sabedor de que estaban sujetos a retribución en España", y los rendimientos por la explotación de sus derechos de imagen.

Política

La UCO crea un canal contra el fraude online: desde suscribirse a la OMS a plataformas de música

20/03/2020 - 17:22 infoLibre

Habilita ciberestafas@guardiacivil.org para recibir información de los ciudadanos ante estafas que usan el estado de alarma como gancho

Política

Una jueza pide al TS que investigue a Puigdemont por fraude en la gestión del agua de Girona

05/03/2020 - 10:04 infoLibre

Solicita que sea investigado por delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental.

Política

El agente de Jovic y su socio, imputados por delito fiscal y blanqueo de dinero, se niegan a declarar ante la juez

27/02/2020 - 18:30 infoLibre

La juez que instruye el caso, María Tardón, investiga si Abilgafar Ramadani, su esposa y su socio, Nikola Damjanac, defraudaron a Hacienda y blanquearon capitales comprando viviendas de lujo en Mallorca.

Política

Borràs rechaza declarar voluntariamente por corrupción en el TS, que ahora tendrá que pedir el suplicatorio

14/02/2020 - 10:04 infoLibre

El Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona comenzó a investigar los hechos por presuntos delitos de falsedad documental, fraude administrativo, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Economía

El empresario Agapito García, el español que más debe a Hacienda, se sienta en el banquillo acusado de defraudar 1,5 millones

13/02/2020 - 12:06 infoLibre

La primera operación fue la venta de 359.999 acciones de una empresa por 4,1 millones de euros, por las que incrementó su patrimonio en 512.083 euros.

Política

La Audiencia Nacional imputa en el fraude de 'La rueda' a un total de 14 televisiones por organización criminal

04/02/2020 - 15:20 infoLibre

Se investiga el supuesto fraude por el que se obtenían ingresos millonarios por los derechos de autor de contenidos musicales emitidos en programas nocturnos.

Política

El juez cifra en 40,7 millones el fraude de subvenciones de UGT Andalucía

04/12/2019 - 13:59 infoLibre
Acuerda continuar la causa abierta por las facturas falsas de UGT-A contra el exsecretario general de sindicato Francisco Fernández Sevilla y otras 14 personas.
Medios

El 'caso Serrano': la importancia de apoyar el periodismo independiente para construir "una democracia mejor"

08/11/2019 - 13:34 infoLibre
Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, explica la importancia de medios independientes para sacar a la luz asuntos como el que ha protagonizado el líder de Vox en Andalucía y que gracias a nuestras informaciones ahora investiga la Fiscalía.
Política

 Ciudadanos falsea datos para intentar convencer a los electores de que el voto útil es Rivera y no el PSOE o el PP

07/11/2019 - 06:00 Fernando Varela
La formación naranja sostiene en el folleto que está enviando por correo a los electores que obtendría 10 escaños más sólo con un 1% más de votos. Ese dato no es cierto.
Economía

España deja de ingresar 1.800 millones de euros por fraude en el IVA, según la Comisión Europea

05/09/2019 - 17:43 infoLibre
La cifra asciende a los 137.500 millones en toda la Unión Europea en 2017, 8.000 millones menos que un año antes.
 
Opinión