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Blanqueo capitales

La Audiencia Nacional abre investigación a ING, Caixabank, Ibercaja y Bandenia por blanqueo de capitales

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata

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El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto una nueva pieza de investigación respecto de las entidades ING Bank, Caixabank, Ibercaja, Bandenia Banca Privada PLC y Bandenia Banca Privada sucursal en España por un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con la presunta actividad delictiva de esta última, informa Europa Press.

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Por otro lado, el juez ha archivado la causa respecto a Conde-Pumpido Varela -hijo del exfiscal General del Estado- y otras cuatro personas que estaban siendo investigadas por presuntos delitos de blanqueo de capitales relacionados con esta entidad.

Por contra, envía a juicio a otras diez personas por esta causa, que investiga al banco pantalla Bandenia, dedicado al movimiento internacional de divisas para ocultar al fisco a los verdaderos titulares de los capitales, según la instrucción realizada por el Juzgado Central de Instrucción número 5.

Por lo que respecta a la nueva pieza, que el juez denomina Bandemia-blanqueo, tiene relación según el auto dado a conocer este viernes con el magistrado con la gestión de cuentas corrientes de Bandemia abiertas en las tres entidades bancarias citadas.

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