Audiencia Nacional

La juez que instruye el caso, María Tardón, investiga si Abilgafar Ramadani, su esposa y su socio, Nikola Damjanac, defraudaron a Hacienda y blanquearon capitales comprando viviendas de lujo en Mallorca.

El banco rehúsa explicar por qué pagó 1,17 millones por dos facturas de 2010 emitidas por una simple marca comercial que, para colmo, era propiedad de otra sociedad del comisario ajena a los contratos firmados con el BBVA.

La operación partió de las informaciones publicadas por Football Leaks en 2016.

El juez de la Audiencia Nacional afirma que los hechos se presentaron de forma "torcida" para confundir a la instrucción y que se basaba en una interpretación de la norma.

Declarará en unos días en el juzgado en calidad de investigado por un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales.

La Audiencia Nacional autorizó la semana pasada los permisos atendiendo al buen comportamiento y al no apreciarse riesgo de fuga.

Las dos acusaciones populares piden al juez García Castellón que llame a declarar a un exdirectivo de la firma por una recalificación urbanística que aseguró un pelotazo a uno de los socios de Granados.

Pla fue entregado ayer a España por las autoridades francesas y la Audiencia Nacional le ha impuesto medida cautelares hasta que la Sala de lo Penal decida sobre su procesamiento por integración en organización terrorista.

En  septiembre de 2018, Concepción Espejel y Eduardo Gutiérrez mantenían que una mera "averiguación patrimonial" no interrumpe el plazo de prescripción de la responsabilidad civil. Ahora, sostienen lo contrario.

El magistrado Helmuth Moya señala que la "obligación" de "descontaminar" las 40 hectáreas de terrenos con plutonio "corresponde" a España y remarca que "como país soberano" no puede "justificar su inacción" en la "falta de cooperación" de EEUU.

En la sentencia también se respalda que sólo se computen como trabajadas las horas extraordinarias autorizadas por la empresa.

Un auto insta al Consejo de Ministros a "desclasificar" el plan de rehabilitación.

Pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que ordene al juez la citación de nuevos testigos.

Boye fue condenado en 1996 como autor de un delito de detención ilegal a la pena de 14 años y 8 meses de cárcel.

El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid abre diligencias por la adjudicación irregular que hizo Tragsa de cuatro contratos a la consultora Reinforce.

Aseguró que fue una "comida institucional", pero terminó admitiendo que pudo haberse hablado de Luis Pineda.

Pricewaterhouse, contratada para que se sumara a la investigación interna oficial comandada por Garrigues, que a su vez es el bufete que defiende al banco, denegó la información requerida el 19 de diciembre.

La Fiscalía formula un durísimo recurso donde sostiene que García Castellón "vulnera" su derecho a la tutela judicial efectiva con una resolución "incongruente".

La Fiscalía pide para Pineda 118 años y 5 meses de cárcel y para Bernad, 24 años y 10 meses al acusarles de delitos de organización criminal y extorsión.

Contradice al mayor y dice que los Mossos siempre defendieron que tenían efectivos "suficientes" para el 1-O.

Quiere que se investigue si el dinero que donaron al partido al cabo de los años procedía de la propia formación.

Díaz Pintado ha mantenido que durante ocho años en los que despachaba con frecuencia con Villarejo no supo de su doble vida como empresario y policía.

La asociación de consumidores y usuarios de joyas Consujoya señala que, tras las declaraciones en la Audiencia Nacional, Tous "no puede negar la evidencia" del relleno de material no metálico.

Los comisarios López y Molinero no lo vieron conveniente y se ofrecieron a ser ellos los que llevaran a cabo el arresto.

Se trata de un operativo ordenado por la Audiencia Nacional en relación con los homenajes de presos de ETA.