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infolibre Periodismo libre e independiente
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Estafas

Política

Serrano, citado a declarar como investigado el 8 de septiembre por el presunto delito de fraude de subvenciones

03/08/2020 - 13:46 infoLibre

El exlíder de Vox en Andalucía habría obtenido una subvención de 2,5 millones de euros para un proyecto de una una fábrica de pellets en Niebla (Huelva) que no se llegó a materializar, según desveló infoLibre.

Política

Detenido el exdirector de una residencia de Vitalia Home en Las Rozas y una doctora por drogar a ancianos para robarles dinero

23/07/2020 - 16:25 infoLibre

El detenido, de 49 años de edad, se aprovechaba del estado de vulnerabilidad de los residentes mientras que la doctora suministraba dosis excesivamente elevadas de insulina.

Política

La Policía alerta de un fraude en el que te piden la cuenta bancaria para informar de un falso ERTE

27/03/2020 - 17:11 infoLibre

Se trata de un fraude que aprovecha el estado de alarma por el Covid-19 para enviar a los ciudadanos un mensaje por SMS al teléfono móvil para pedirles la cuenta bancaria.

Política

La UCO crea un canal contra el fraude online: desde suscribirse a la OMS a plataformas de música

20/03/2020 - 17:22 infoLibre

Habilita ciberestafas@guardiacivil.org para recibir información de los ciudadanos ante estafas que usan el estado de alarma como gancho

Economía

El juez Santiago Pedraz censura la "mala fe" de los denunciantes de Tous y confirma el archivo de la investigación contra la marca

24/02/2020 - 17:13 infoLibre

El juez de la Audiencia Nacional afirma que los hechos se presentaron de forma "torcida" para confundir a la instrucción y que se basaba en una interpretación de la norma.

Economía

 La CNMV lanzó en 2019 más de 300 advertencias sobre 'chiringuitos financieros'

10/02/2020 - 06:00 Álvaro Sánchez Castrillo

El supervisor bursátil presta cada vez mayor atención a las “redes sociales” e “Internet” tras detectar “una creciente actividad por estos canales”.

Política

La Policía Nacional destapa un fraude de más de seis millones de euros por el cobro de pensiones de personas fallecidas

05/02/2020 - 11:07 infoLibre

Los agentes han arrestado a once de las 36 personas que han sido identificadas como presuntas responsables de un total de 55 delitos contra la Seguridad Socia.

Política

El juez archiva la investigación contra Tous al no apreciar indicios de delito

27/01/2020 - 13:42 infoLibre

Descarta el delito de estafa al no existir engaño al comprador, dado que en ningún momento la marca dice que se esté comprando plata maciza.

Política

La acusación popular 'aconseja' a Tous: "Digan que es chapado, pero no vendan a precio de oro y plata cuando no lo es"

22/01/2020 - 18:04 infoLibre

La asociación de consumidores y usuarios de joyas Consujoya señala que, tras las declaraciones en la Audiencia Nacional, Tous "no puede negar la evidencia" del relleno de material no metálico.

 

Economía

La Audiencia Nacional investiga si Tous rellena el interior de algunas de sus joyas con material sin valor

21/01/2020 - 12:07 infoLibre

La Fiscalía de Córdoba ha encontrado indicios de delitos de publicidad engañosa, estafa continuada, falsedad en documento y corrupción en los negocios.

Economía

La Audiencia Nacional reabre la investigación contra la familia Messi por delito fiscal, contable y estafa

03/12/2019 - 15:51 Begoña P. Ramírez
La jueza María Tardón admite los recursos del fiscal y del denunciante y abre diligencias sobre las actividades de la Fundación Leo Messi en Argentina. 
Economía

15MpaRato: “Las cúpulas del Banco de España y la CNMV son responsables políticos de la salida a Bolsa de Bankia”

11/09/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
Las acusaciones particulares comenzaron este martes a exponer sus conclusiones finales en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, tras presentar su informe la Fiscalía. El Banco de España y la CNMV fueron imputados primero y exonerados después, pero 15MpaRato creen que son responsables políticos de lo que el ministerio público califica de estafa.
Economía

El ciberestafador más buscado en España suplantó a la UCO y planeaba una estafa de un millón de euros en el BlackFriday

05/07/2019 - 10:57 infoLibre
Sobre el cerebro de la organización, que llegó a tener ingresos de 300.000 euros al mes, recaían más de 25 requisitorias judiciales de detención.
Economía

El Tribunal Supremo determina que el bitcoin no es dinero

04/07/2019 - 13:51 infoLibre
Así se ha pronunciado sobre la criptomoneda, aunque consdidera que puede ser utilizada como un activo inmaterial de contraprestación o de intercambio.
Política

Un exempleado de la Fundación Messi denuncia al jugador en la Audiencia Nacional por estafa y blanqueo de capitales

05/06/2019 - 17:28 infoLibre
El padre y el hermano del jugador, así como la Fundación Leo Messi, también han sido denunciados. 
Política

Prisión provisional eludible bajo fianza de 100.000 euros para los futbolistas Raúl Bravo y Carlos Aranda tras negarse a declarar

30/05/2019 - 17:55 infoLibre
Este jueves han pasado a declarar, aunque bajo secreto de sumario, los imputados por delitos relacionados con el amaño de partidos y la corrupción en el deporte, blanqueo y estafa.
Política

 Una estafa piramidal y eterna: las víctimas de Fórum y Afinsa siguen sin recuperar su dinero después de 13 años

03/03/2019 - 06:00 Lara Carrasco
La asociación de consumidores Adicae sigue reclamando una solución política para las 470.000 víctimas de la estafa piramidal.
Economía

 Una empresa intenta vender por 50.000 euros las acreditaciones que le concedió el SEPE para impartir cursos a trabajadores

01/03/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
CEOE denuncia un envío masivo de correos por parte de una empresa de formación en los que pone a la venta certificados expedidos por el SEPE para impartir cursos. El Ministerio de Trabajo tacha de ilegal la operación.
Economía

 La Sareb desoye un informe jurídico que ella mismo encargó y descarta la vía penal en un pelotazo urbanístico de 35 millones

18/12/2018 - 06:00 Begoña P. Ramírez
El banco malo renuncia a querellarse pese a que un informe elaborado por el exfiscal Carlos Castresana le recomienda interponer una denuncia por estafa y blanqueo por una operación en Torrelodones (Madrid).
Política

Condenados por estafa los padres de Nadia: a cinco años él y a tres años ella

07/11/2018 - 11:13 infoLibre
La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, considera acreditado que ambos se enriquecieron en 402.232,65 euros.
Política

Más de 100 detenidos por manipular el kilometraje de vehículos de segunda mano

28/10/2018 - 12:28 infoLibre
Los estafadores rebajaban entre 25.000 y 610.000 kilómetros al contador para proceder a su venta a particulares.
Economía

La Policía practica 23 registros en sedes de iDental para cubrir las posibles indemnizaciones de afectados

13/09/2018 - 10:17 infoLibre
La cadena de clínicas iDental se enfrenta a delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública.
Economía

El juez propone juzgar al presidente de Gowex por estafa y falseamiento de cuentas

13/08/2018 - 11:51 infoLibre
El juez Santiago Pedraz concluye la instrucción del denominado caso Gowex y propone juzgar a quien fue presidente del consejo de administración y consejero delegado de Let's Gowex y Gowex Wireless, Jenaro García Martín, y otras cuatro personas.
Política

La cúpula de Fórum Filatélico es condenada a más de doce años de cárcel

13/07/2018 - 16:51 infoLibre
Deberán indeminizar conjunta y solidariamente a los casi 300.000 afectados con 3.700 millones.
Economía

 Fiscalía y Sareb se culpan mutuamente de que la recuperación de los 35 millones de un pelotazo urbanístico lleve 16 meses en el limbo

03/07/2018 - 06:00 Begoña P. Ramírez
La Fiscalía dice que notificó en febrero de 2017 al abogado del banco malo el archivo de una investigación por estafa. La Sareb asegura que la comunicación no le llegó hasta junio de este año.
Economía

La Audiencia Nacional ordena la búsqueda del presidente del grupo Alhokair para que declare por estafa en la venta de Blanco

26/06/2018 - 18:17 Begoña P. Ramírez
El juez Fernando Andreu también reclama la comparecencia de la auditora de Ernst & Young que dio el visto bueno a la venta de las tiendas a un fondo dubaití.
 
Economía

 Así queda impune un pelotazo urbanístico: el delito de estafa prescribe y la Sareb no recupera el crédito impagado

10/06/2018 - 06:00 Begoña P. Ramírez
El fiscal archiva la investigación por la venta de una finca en un parque protegido de Madrid cuyo valor se multiplicó por 41 gracias a una recalificación urbanística que nunca se produjo. 
Economía

 El TS critica la “opacidad” del contrato entre el Gobierno y un banco venezolano para venderle la caja gallega tras rescatarla

18/04/2018 - 06:00 Begoña P. Ramírez
El Tribunal Supremo dice “desconocer” si el FROB pactó alguna cláusula con Abanca sobre la devolución de las retribuciones ilegales cobradas por los exdirectivos de Novacaixagalicia, que compró en 2013. “La postura de las partes se muestra confusa y da pie a no pocas especulaciones”, asegura la sentencia.
Política

 El abusivo negocio de la reventa de entradas: webs que siguen haciendo caja beneficiadas por un vacío legal

11/03/2018 - 06:00 Lara Carrasco
La ley que prohíbe la reventa de entradas, de 1982, no contempla la venta secundaria que se produce a través de Internet. Por tanto, técnicamente, esta práctica no es ilegal. Sin embargo, según los promotores, sí suponen un delito de estafa. 
 
Opinión