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Estafas

Política

Una docena de investigados por la presunta macroestafa de José Luis Moreno declararán esta semana ante el juez

03/10/2021 - 14:00 infoLibre

El productor de televisión ha sido acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Publica. Actualmente Moreno está en libertad condicional, con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado. 

Economía

El bróker Javier Biosca declarará el viernes como presunto cabecilla de una estafa piramidal con criptomonedas

12/09/2021 - 16:58 infoLibre

Habría conseguido 475 millones de euros de más de 750 personas con la supuesta estafa piramidal.

Política

La Policía alerta de una estafa mediante SMS que simulan ser de bancos para obtener datos y contraseñas

27/08/2021 - 15:36 infoLibre

En lo que va de semana se han producido diez denuncias en Santander y Torrelavega por robos tras acceder a sus cuentas. 

Política

El juez impone a José Luis Moreno medidas cautelares mientras los peritos comprueban su fianza hipotecaria

13/07/2021 - 13:51 infoLibre

El productor tiene la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, se le ha retirado el pasaporte y no puede de salir del país.

Política

La operación contra la red de José Luis Moreno deja 53 detenidos por estafar más de 50 millones de euros

29/06/2021 - 09:25 infoLibre

El productor habría llevado a cabo su estafa a través de la creación de un entramado empresarial que blanqueaba dinero negro de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Política

El 'Pequeño Nicolás' niega haber utilizado a un amigo para hacer la selectividad: "Me presenté yo los tres días"

20/05/2021 - 11:24 infoLibre

Se enfrenta a una petición de cuatro años y seis meses de cárcel por un delito de falsedad de documento oficial por presuntamente falsificar su DNI y pagar a un amigo para que hiciese los exámenes de acceso a la universidad en su lugar.

Política

La Policía Nacional alerta de una nueva modalidad de estafa a través de Bizum

06/05/2021 - 10:38 infoLibre

Se simula un pago cuando en realidad se está haciendo una solicitud de dinero. Si la persona que la recibe no está atenta, enviará ese dinero al solicitante.

Política

Famosos estafados por Paco Sanz reclaman ser indemnizados por el daño moral a su imagen

09/02/2021 - 11:38 InfoLibre

Los rostros populares que fueron víctimas del engaño declaran en el juicio, que ha arrancado tras no lograrse un acuerdo de las cuantías de indemnización económica entre el acusado y los afectados

Política

Paco Sanz, el 'hombre de los 2.000 tumores', negocia un acuerdo con la Fiscalía para devolver el dinero a los estafados

08/02/2021 - 11:33 InfoLibre

Francisco José Sanz González obtuvo más de 260.000 euros fingiendo sufrir enfermedades terminales, llegando incluso a publicar un libro sobre su vida.

Lo mejor de Mediapart

 Los ciberdelincuentes ponen ahora su punto de mira en las cuentas de Instagram

08/02/2021 - 06:00 Nicolas Kayser-Bril | Daham Alasaad | Suniya Qureshi (Mediapart)

Estafadores de medio pelo se dedican a traficar con cuentas de redes sociales como Instagram, gracias a los fallos de la función “denunciar a este usuario” que presenta la red social. 

Política

Serrano, citado a declarar como investigado el 8 de septiembre por el presunto delito de fraude de subvenciones

03/08/2020 - 13:46 infoLibre

El exlíder de Vox en Andalucía habría obtenido una subvención de 2,5 millones de euros para un proyecto de una una fábrica de pellets en Niebla (Huelva) que no se llegó a materializar, según desveló infoLibre.

Política

Detenido el exdirector de una residencia de Vitalia Home en Las Rozas y una doctora por drogar a ancianos para robarles dinero

23/07/2020 - 16:25 infoLibre

El detenido, de 49 años de edad, se aprovechaba del estado de vulnerabilidad de los residentes mientras que la doctora suministraba dosis excesivamente elevadas de insulina.

Política

La Policía alerta de un fraude en el que te piden la cuenta bancaria para informar de un falso ERTE

27/03/2020 - 17:11 infoLibre

Se trata de un fraude que aprovecha el estado de alarma por el Covid-19 para enviar a los ciudadanos un mensaje por SMS al teléfono móvil para pedirles la cuenta bancaria.

Política

La UCO crea un canal contra el fraude online: desde suscribirse a la OMS a plataformas de música

20/03/2020 - 17:22 infoLibre

Habilita ciberestafas@guardiacivil.org para recibir información de los ciudadanos ante estafas que usan el estado de alarma como gancho

Economía

El juez Santiago Pedraz censura la "mala fe" de los denunciantes de Tous y confirma el archivo de la investigación contra la marca

24/02/2020 - 17:13 infoLibre

El juez de la Audiencia Nacional afirma que los hechos se presentaron de forma "torcida" para confundir a la instrucción y que se basaba en una interpretación de la norma.

Economía

 La CNMV lanzó en 2019 más de 300 advertencias sobre 'chiringuitos financieros'

10/02/2020 - 06:00 Álvaro Sánchez Castrillo

El supervisor bursátil presta cada vez mayor atención a las “redes sociales” e “Internet” tras detectar “una creciente actividad por estos canales”.

Política

La Policía Nacional destapa un fraude de más de seis millones de euros por el cobro de pensiones de personas fallecidas

05/02/2020 - 11:07 infoLibre

Los agentes han arrestado a once de las 36 personas que han sido identificadas como presuntas responsables de un total de 55 delitos contra la Seguridad Socia.

Política

El juez archiva la investigación contra Tous al no apreciar indicios de delito

27/01/2020 - 13:42 infoLibre

Descarta el delito de estafa al no existir engaño al comprador, dado que en ningún momento la marca dice que se esté comprando plata maciza.

Política

La acusación popular 'aconseja' a Tous: "Digan que es chapado, pero no vendan a precio de oro y plata cuando no lo es"

22/01/2020 - 18:04 infoLibre

La asociación de consumidores y usuarios de joyas Consujoya señala que, tras las declaraciones en la Audiencia Nacional, Tous "no puede negar la evidencia" del relleno de material no metálico.

 

Economía

La Audiencia Nacional investiga si Tous rellena el interior de algunas de sus joyas con material sin valor

21/01/2020 - 12:07 infoLibre

La Fiscalía de Córdoba ha encontrado indicios de delitos de publicidad engañosa, estafa continuada, falsedad en documento y corrupción en los negocios.

Economía

La Audiencia Nacional reabre la investigación contra la familia Messi por delito fiscal, contable y estafa

03/12/2019 - 15:51 Begoña P. Ramírez
La jueza María Tardón admite los recursos del fiscal y del denunciante y abre diligencias sobre las actividades de la Fundación Leo Messi en Argentina. 
Economía

15MpaRato: “Las cúpulas del Banco de España y la CNMV son responsables políticos de la salida a Bolsa de Bankia”

11/09/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
Las acusaciones particulares comenzaron este martes a exponer sus conclusiones finales en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, tras presentar su informe la Fiscalía. El Banco de España y la CNMV fueron imputados primero y exonerados después, pero 15MpaRato creen que son responsables políticos de lo que el ministerio público califica de estafa.
Economía

El ciberestafador más buscado en España suplantó a la UCO y planeaba una estafa de un millón de euros en el BlackFriday

05/07/2019 - 10:57 infoLibre
Sobre el cerebro de la organización, que llegó a tener ingresos de 300.000 euros al mes, recaían más de 25 requisitorias judiciales de detención.
Economía

El Tribunal Supremo determina que el bitcoin no es dinero

04/07/2019 - 13:51 infoLibre
Así se ha pronunciado sobre la criptomoneda, aunque consdidera que puede ser utilizada como un activo inmaterial de contraprestación o de intercambio.
 
Opinión