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Economía

El juez propone juzgar al presidente de Gowex por estafa y falseamiento de cuentas

13/08/2018 - 11:51 infoLibre
El juez Santiago Pedraz concluye la instrucción del denominado caso Gowex y propone juzgar a quien fue presidente del consejo de administración y consejero delegado de Let's Gowex y Gowex Wireless, Jenaro García Martín, y otras cuatro personas.
Política

La cúpula de Fórum Filatélico es condenada a más de doce años de cárcel

13/07/2018 - 16:51 infoLibre
Deberán indeminizar conjunta y solidariamente a los casi 300.000 afectados con 3.700 millones.
Economía

 Fiscalía y Sareb se culpan mutuamente de que la recuperación de los 35 millones de un pelotazo urbanístico lleve 16 meses en el limbo

03/07/2018 - 06:00 Begoña P. Ramírez
La Fiscalía dice que notificó en febrero de 2017 al abogado del banco malo el archivo de una investigación por estafa. La Sareb asegura que la comunicación no le llegó hasta junio de este año.
Economía

La Audiencia Nacional ordena la búsqueda del presidente del grupo Alhokair para que declare por estafa en la venta de Blanco

26/06/2018 - 18:17 Begoña P. Ramírez
El juez Fernando Andreu también reclama la comparecencia de la auditora de Ernst & Young que dio el visto bueno a la venta de las tiendas a un fondo dubaití.
 
Economía

 Así queda impune un pelotazo urbanístico: el delito de estafa prescribe y la Sareb no recupera el crédito impagado

10/06/2018 - 06:00 Begoña P. Ramírez
El fiscal archiva la investigación por la venta de una finca en un parque protegido de Madrid cuyo valor se multiplicó por 41 gracias a una recalificación urbanística que nunca se produjo. 
Economía

 El TS critica la “opacidad” del contrato entre el Gobierno y un banco venezolano para venderle la caja gallega tras rescatarla

18/04/2018 - 06:00 Begoña P. Ramírez
El Tribunal Supremo dice “desconocer” si el FROB pactó alguna cláusula con Abanca sobre la devolución de las retribuciones ilegales cobradas por los exdirectivos de Novacaixagalicia, que compró en 2013. “La postura de las partes se muestra confusa y da pie a no pocas especulaciones”, asegura la sentencia.
Política

 El abusivo negocio de la reventa de entradas: webs que siguen haciendo caja beneficiadas por un vacío legal

11/03/2018 - 06:00 Lara Carrasco
La ley que prohíbe la reventa de entradas, de 1982, no contempla la venta secundaria que se produce a través de Internet. Por tanto, técnicamente, esta práctica no es ilegal. Sin embargo, según los promotores, sí suponen un delito de estafa. 
Economía

La Audiencia Nacional ordena el ingreso en prisión de la excúpula de Afinsa por la estafa de los sellos

15/02/2018 - 12:01 infoLibre
Los condenados tienen un plazo de diez días para ingresar en prisión; de no hacerlo en este plazo, se dictarán las oportunas órdenes de búsqueda y captura.
Economía

 Directivos de Blanco imputados por estafa admiten en la Audiencia Nacional que el único valor de la cadena textil era su marca

14/02/2018 - 06:00 Begoña P. Ramírez
El ex consejero delegado de Blanco, Gerry Waters, y su ex director financiero, Nuno Ferreira, intentaron en su declaración judicial desvincular a la sociedad que compró la cadena textil en 2013, Global Leiva, del gigante Alhokair.
Política

Los afectados por las preferentes comparecen en el Congreso: "Fue una estafa y es un expolio"

16/01/2018 - 14:28 Lara Carrasco
Xesús Domínguez, miembro de la Coordinadora de Plataformas de Afectados por las Participaciones Preferentes y Obligaciones Subordinadas, denunció este martes en el Congreso la falta de responsabilidades en la "macroestafa" de la venta de estos productos.
Economía

El Tribunal Supremo confirma la estafa en Afinsa pero reduce a 8 años de prisión la pena para su cúpula

23/11/2017 - 19:54 infoLibre
Deberán además indemnizar de forma conjunta y solidaria con 2.574 millones de euros a los 190.022 pequeños inversores.
Economía

 Una denuncia contra cuatro ejecutivos del Santander por una operación con una firma de Liechtenstein llega al BCE

13/11/2017 - 06:00 Begoña P. Ramírez
El banco vendió una finca en Mijas a una sociedad participada por uno de sus abogados y una firma del Principado. Los denunciantes aseguran que el banco perdió 50 millones con la operación. La entidad evita dar su versión a preguntas de infoLibre.
Política

La Audiencia Nacional ordena la detención de Villarejo por lucrarse con "servicios especializados de inteligencia"

03/11/2017 - 12:21 infoLibre
En la operación anticorrupción, desarrollada por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, han sido detenidas tres personas más.
Política

Los 29 acusados por Fórum se sientan en el banquillo 11 años después de estallar la estafa que afectó a 269.000 inversores

18/09/2017 - 09:33 infoLibre
Anticorrupción pide 27 años de prisión para el presidente, 16 para el director general, 15 para los consejeros, 11 para el asesor jurídico y entre dos y ocho para los colaboradores.
Política

Afectados de Fórum Filatélico y Afinsa inician una huelga de hambre indefinida para recuperar sus ahorros

15/09/2017 - 09:53 infoLibre
"Todavía no se ha juzgado a ninguno de los directivos después de 11 años. El primer juicio es el 18 de septiembre", ha manifestado Conchi, una de las afectadas
Política

La Audiencia balear desestima la petición de prisión incondicional a los hermanos Ruiz-Mateos

19/07/2017 - 13:57 infoLibre
Los hermanos están condenados a penas de entre cinco y seis años de cárcel por estafa agravada y alzamiento de bienes.
Economía

Carrefour culpa a la mala gestión del franquiciado en la primera de una decena de querellas que la acusan de estafa

12/07/2017 - 17:18 Begoña P. Ramírez
La multinacional francesa tiene en curso también una veintena de demandas civiles interpuestas por franquiciados arruinados.
Tuitómetro

"Los hermanos Dalton-Ruiz"

04/07/2017 - 18:44 Mariola Moreno
La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a los seis hijos varones de José María Ruiz-Mateos a penas de entre los 5 años y 11 meses y los 6 años y 6 meses de prisión por delitos de estafa agravada y...
Política

Condenan a los Ruiz-Mateos a más de 30 años e indemnización millonaria por una estafa con dos hoteles

04/07/2017 - 18:18 infoLibre
La estafa estaría relacionada con la compra-venta de dos hoteles Beverly, uno en Paguera y otro en Maspalomas.
Economía

 Los riesgos de DIA: tres franquiciados por tienda desde 2012

03/07/2017 - 06:00 Begoña P. Ramírez
DIA ha cerrado 33 supermercados en el cuarto trimestre de 2016 y otros 10 en el primer trimestre de este año por “niveles de rentabilidad no satisfactorios”.
Economía

La OCU denuncia a la cúpula del Banco Popular de 2016 por presunta estafa a los inversores y falsedad contable

12/06/2017 - 13:04 infoLibre
Presenta una querella en nombre de más de 305.000 ahorradores contra la cúpula del Banco Popular del 2016, no en contra de la que estaba cuando el banco quebró.
Política

La socia de la mujer de Ignacio González abandona la empresa de guarderías y no descarta emprender acciones por estafa

17/05/2017 - 18:09 infoLibre
Su abogado ha indicado que "la única responsabilidad" de Pazos es la de haber buscado un inversor "que le permitiese engrandecer su empresa y que la esposa de González se cruzase en su camino".
 
Opinión
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