29 de julio de 2026
CentralPay, otra financiera europea con pagos dudosos y clientes oscuros hasta en Barcelona
Yann Philippin (Mediapart) / Sergio Sangiao
5 de junio de 2026
27 de junio de 2025
26 de junio de 2025
Un exproductor de Hollywood lidera una trama de webs falsas que ingresaba millones al año vía Worldline
Yann Philippin (Mediapart)
25 de junio de 2025
18 de abril de 2025
Cartas filtradas del regulador financiero suizo destapan el descontrol antiblanqueo del banco Reyl Intesa Sanpaolo
OCCRP / Le Monde / Paper Trail Media / IrpiMedia
7 de marzo de 2025
OCCRP halla las firmas de marketing que vendieron a los estafadores los datos de dos víctimas españolas
Malina McLennan (OCCRP) / Riccardo Coluccini (IrpiMedia)
5 de marzo de 2025
15 de octubre de 2024
3 de mayo de 2024
21 de octubre de 2023
28 de septiembre de 2023
20 de marzo de 2023
26 de enero de 2023
Sarkozy recibió tres millones del fondo de Borja Prado en Luxemburgo por una supuesta asesoría financiera
Fabrice Arfi / Yann Philippin (Mediapart) / Begoña P. Ramírez (infoLibre) / Stefano Vergine (Il Fatto Quotidiano)
21 de junio de 2022
13 de junio de 2022
1 de junio de 2022
21 de febrero de 2022
20 de enero de 2022
