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Los papeles de Panamá

Política

Anticorrupción apunta que Rato ocultó al fisco español más dinero del que recoge el juez

Anticorrupción apunta que Rato ocultó al fisco español más dinero del que recoge el juez
11/05/2021 - 20:56 infoLibre

El Ministerio Fiscal señala que el auto emitido por el juez Antonio Serrano-Arnal tiene "anomalías" y "realiza afirmaciones erróneas que no se ajustan a la realidad documental obrante en autos". 

Economía

 El Parlamento Europeo aprueba proteger a los denunciantes de corrupción

El Parlamento Europeo aprueba proteger a los denunciantes de corrupción
16/04/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
La directiva para proteger a los denunciantes de corrupción ha quedado aprobada en el Parlamento Europeo y ahora deberá trasladarse a las leyes de los Estados miembros. Se garantiza su anonimato e inmunidad.
Economía

#FootballLeaks: Rui Pinto se ofrece a las autoridades europeas para impulsar la lucha contra el fraude en el fútbol

#FootballLeaks: Rui Pinto se ofrece a las autoridades europeas para impulsar la lucha contra el fraude en el fútbol
28/03/2019 - 06:00 Begoña P. Ramírez
Rui Pinto, el informático portugués que hizo posible la filtración de FootballLeaks, se encuentra en prisión preventiva desde que fue extraditado a su país por Hungría. Sus abogados consideran “injustificado” el arresto porque “carece de base legal”.
Mundo

La Eurocámara pide a países como España que revisen las leyes que facilitan la evasión fiscal

La Eurocámara pide a países como España que revisen las leyes que facilitan la evasión fiscal
26/03/2019 - 17:45 infoLibre
20 Estados miembros –entre ellos, España– tramitan permisos de residencia para grandes inversores de banca, de deuda pública o compradores de bienes inmuebles.
Economía

 El 'caso Mourinho' desvela cómo funcionan las estructuras que montan grandes fortunas para burlar a Hacienda

El 'caso Mourinho' desvela cómo funcionan las estructuras que montan grandes fortunas para burlar a Hacienda
16/02/2019 - 20:55 Begoña P. Ramírez
Dos bufetes españoles y uno portugués, dos consultoras fiscales británicas y una suiza, un banco helvético y un gestor de grandes fortunas neozelandés integraban la red utilizada por el entrenador José Mourinho para ocultar sus ingresos por derechos de imagen a la Hacienda española. 
Política

Se suman nuevos nombres a los 'papeles de Panamá': Messi, familiares de Macri y la esposa de Arias Cañete

Se suman nuevos nombres a los 'papeles de Panamá': Messi, familiares de Macri y la esposa de Arias Cañete
20/06/2018 - 19:43 infoLibre
En los próximos días, laSexta y El Confidencial irán dando a conocer información sobre una nueva remesa de documentos filtrados.
Política

 Los otros políticos que tuvieron problemas con Hacienda

Los otros políticos que tuvieron problemas con Hacienda
14/06/2018 - 06:00 Begoña P. Ramírez
Miguel Arias Cañete, Juan Carlos Monedero y José María Aznar figuran entre los dirigentes que eludieron sus obligaciones con el fisco. José Manuel Soria, Jordi Cañas, Vicente Albero y Mariano Rubio dimitieron de sus cargos. Carlos Fabra fue condenado a cuatro años de cárcel e ingresó en prisión por otros tantos delitos fiscales.
Mundo

El despacho Mossack Fonseca echa el cierre por el impacto de los 'Papeles de Panamá'

El despacho Mossack Fonseca echa el cierre por el impacto de los 'Papeles de Panamá'
15/03/2018 - 09:10 infoLibre
El bufete saltó a la fama tras la filtración de 11,5 millones de documentos millones de documentos de operaciones de sus clientes para crear compañías en paraísos fiscales.
Política

El PP cuestiona la honorabilidad de Almodóvar para ser nombrado Hijo Adoptivo de Madrid

El PP cuestiona la honorabilidad de Almodóvar para ser nombrado Hijo Adoptivo de Madrid
26/02/2018 - 13:11 infoLibre
El portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, sostiene que su "trayectoria cinematográfica no se puede poner en discusión", pero recuerda que apareció involucrado en los Papeles de Panamá.
Política

 Los Franco movieron activos desde un paraíso fiscal a Miami

Los Franco movieron activos desde un paraíso fiscal a Miami
12/02/2018 - 06:00 Manuel Vilas López
Los descendientes del dictador crearon una firma en Miami y ese mismo día la utilizaron para absorber otra empresa ubicada en las Islas Vírgenes. 
Política

La Eurocámara creará una comisión especial sobre delitos financieros y evasión fiscal

La Eurocámara creará una comisión especial sobre delitos financieros y evasión fiscal
08/02/2018 - 17:50 infoLibre
La decisión ha sido adoptada en la conferencia de presidentes, que reúne a los líderes de los grupos políticos de la Cámara, aunque todavía debe ser validada en una votación por el Pleno del Parlamento Europeo.
Política

 La mayor asociación de deporte para discapacitados fue beneficiaria de un 'trust' en un paraíso fiscal

La mayor asociación de deporte para discapacitados fue beneficiaria de un 'trust' en un paraíso fiscal
05/02/2018 - 06:00 Manuel Vilas López
Special Olympics España fue beneficiaria de la entidad Luristan Trust, parte de la red offshore en la isla de Jersey del grupo de la familia Ortuzar, una de las más relevantes de la burguesía vasca. Un portavoz de la asociación alega que Luristan Trust no aparece ni en sus auditorías ni entre sus donantes. 
Mundo

 La UE aprueba una lista mínima de paraísos fiscales que deja fuera varias jurisdicciones 'offshore' europeas

La UE aprueba una lista mínima de paraísos fiscales que deja fuera varias jurisdicciones 'offshore' europeas
06/12/2017 - 06:00 Álvaro Sánchez Castrillo
Eurodiputados y ONG critican la escasa dureza de las sanciones propuestas contra estos territorios y lamentan que el ambicioso proyecto se haya reducido a una "lista negra descafeinada" que deja fuera a "muchos paraísos fiscales".
Lo mejor de Mediapart

 Los paraísos fiscales: la parodia de la indignación

Los paraísos fiscales: la parodia de la indignación
09/11/2017 - 06:00 Martine Orange (Mediapart)
Los responsables políticos se muestran indignados por el caso de los Paradise Papers. Todos prometen combatir el fraude fiscal.
Economía

 Las cinco medidas urgentes de Oxfam Intermón para acabar con la evasión fiscal

Las cinco medidas urgentes de Oxfam Intermón para acabar con la evasión fiscal
08/11/2017 - 06:00 Begoña P. Ramírez
La ONG exige una lista negra mundial de paraísos fiscales y que las multinacionales publiquen informes de los beneficios que obtienen y los impuestos que pagan en cada país donde operan. También reclama que se cree un organismo fiscal mundial.
Mundo

El resto de nombres de los 'papeles': Isabel II, Trudeau y Juan Manuel Santos

El resto de nombres de los 'papeles': Isabel II, Trudeau y Juan Manuel Santos
05/11/2017 - 18:45 infoLibre
La monarca invirtió 7 millones de dólares en un fondo del paraíso fiscal de las islas Caimán. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aparece como director de dos sociedades offshore en Barbados.
Economía

 El Parlamento Europeo denuncia que Estados e instituciones de la UE protegen los paraísos fiscales

El Parlamento Europeo denuncia que Estados e instituciones de la UE protegen los paraísos fiscales
05/11/2017 - 06:00 Begoña P. Ramírez
El informe aprobado en el Europarlamento por la comisión sobre los papeles de Panamá vapulea la gestión que se hace en Europa de las leyes para luchar contra el fraude, la elusión fiscal y el blanqueo de dinero, unas prácticas que le cuestan a la UE un billón de euros al año.
Política

Podemos pide a PSOE y ALDE que apoyen la petición de comparecencia de Cañete ante el Europarlamento

Podemos pide a PSOE y ALDE que apoyen la petición de comparecencia de Cañete ante el Europarlamento
07/06/2017 - 19:58 infoLibre
La formación morada quiere que el comisario español dé explicaciones acerca la investigación abierta por la OLAF en torno a sus presuntos vínculos con los 'papeles de Panamá'.
Economía

 La evasión fiscal de los más ricos multiplica por 10 la del resto de los contribuyentes

La evasión fiscal de los más ricos multiplica por 10 la del resto de los contribuyentes
01/06/2017 - 06:00 Begoña P. Ramírez
Un estudio sobre el fraude en Escandinavia concluye que la evasión fiscal aumenta la desigualdad al concentrar aún más la riqueza en los ultrarricos.
Política

La Oficina Antifraude de la UE investiga a Cañete y Kroes por los 'papeles de Panamá'

La Oficina Antifraude de la UE investiga a Cañete y Kroes por los 'papeles de Panamá'
31/05/2017 - 16:56 infoLibre
Está comprobando si el comisario y exministro "siguió todas las normas para dar cuenta a la Comisión" sobre la aparición de su esposa como apoderada de una empresa señalada en los documentos filtrados.
Medios

Los Pulitzer premian al Consorcio de Periodistas de Investigación por la publicación de los 'papeles de Panamá'

Los Pulitzer premian al Consorcio de Periodistas de Investigación por la publicación de los 'papeles de Panamá'
11/04/2017 - 09:44 infoLibre
También han sido galardonados los trabajos de medios estadounidenses sobre la influencia de Rusia en la victoria de Trump y un reportaje multimedia sobre la violencia en Filipinas.
Medios

Cebrián se niega a hablar de su patrimonio y dice que no tiene que dar "explicaciones a la opinión pública"

Cebrián se niega a hablar de su patrimonio y dice que no tiene que dar
12/12/2016 - 13:22 infoLibre
“No he venido a Onda Cero a hablar de mi patrimonio personal. Tampoco he venido a confesar mis pecados. Ni siquiera he pedido esta entrevista, la ha pedido la editorial”, afirmó Cebrián este lunes en una entrevista en el programa Más de Uno
Economía

La UE aprueba el intercambio automático de información sobre titulares de cuentas bancarias

La UE aprueba el intercambio automático de información sobre titulares de cuentas bancarias
06/12/2016 - 21:17 infoLibre
La propuesta busca combatir la evasión fiscal tras escándalos como el de los papeles de Panamá. Entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018. 
Medios

Prisa demanda a El Confidencial por “atacar” a Cebrián y le reclama 8,2 millones por competencia desleal

Prisa demanda a El Confidencial por “atacar” a Cebrián y le reclama 8,2 millones por competencia desleal
12/10/2016 - 12:31 infoLibre
Según el diario digital, la demanda se debe a las informaciones que vincularon al ejecutivo con los Papeles de Panamá. infoLibre intentó conocer la versión de Prisa, que declinó ofrecerla por estar el asunto "en manos de los abogados".
Medios

Maraña participará este miércoles en una mesa redonda sobre pobreza, desigualdad y los ‘papeles de Panamá’

Maraña participará este miércoles en una mesa redonda sobre pobreza, desigualdad y los ‘papeles de Panamá’
03/10/2016 - 17:36 infoLibre
También hablará Miguel Alba, responsable de fiscalidad de Óxfam Intermon. Tendrá lugar en el Colegio Mayor Peset (Plaça del Forn de Sant Nicolau, 4, Valencia).
Política

Los Verdes europeos presentan un canal para la filtración anónima de información sensible

Los Verdes europeos presentan un canal para la filtración anónima de información sensible
27/09/2016 - 16:53 infoLibre
Varios de los periodistas que sacaron a la luz los papeles de Panamá habían solicitado a la Eurocámara medidas de protección para quienes filtan información sensible.

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Opinión